天津海泰科技发展股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600082        证券简称：海泰发展     公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书代行人任宇先生出席会议；公司全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于任宇先生辞去公司董事职务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

　　律师：董彦林、赵磊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　2021年7月6日

　　股票简称： 海泰发展               股票代码：600082             编号：（临2021—019）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月30日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知，于2021年7月5日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经参加会议的公司董事一致推举，公司董事董建新先生为会议主持人，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举董建新先生担任公司董事长的议案》

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票

　　选举董建新先生担任公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会相同，连选可以连任。董建新先生简历附后。

　　二、审议通过了《关于董建新先生任职董事会秘书代行人职务的议案》

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司董事长董建新先生代行公司第十届董事会秘书职责。

　　三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员议案》

　　同意：9票   反对：0票  弃权：0票

　　由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会战略委员会委员的职务也一并终止。

　　根据《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会战略委员会人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会战略委员会委员，并选举董建新先生担任公司董事会战略委员会主席。任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　四、审议通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会成员议案》

　　同意：9票  反对：0票  弃权：0票

　　由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会提名委员会委员的职务也一并终止。

　　根据《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会提名委员会的人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会提名委员会成员，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

　　董建新先生简历：

　　董建新，男，54岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记，公司第十届董事会董事。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年七月六日