南兴装备股份有限公司关于使用 自有资金购买理财产品的进展公告

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2021-043号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议和二一九年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币 2.5 亿元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。上述议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2020-035）。

　　公司于第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币3亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2021年4月15日披露在巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-021）。

　　根据上述决议，公司及全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）、厦门市南兴工业互联网研究院有限公司（以下简称“南兴研究院”）近期使用自有资金购买了理财产品，现就具体事项公告如下：

　　一、理财产品的基本情况

　　二、关联关系说明

　　公司、唯一网络、南兴研究院与兴业银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行不存在关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买的低风险理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　五、 前12个月内公司及子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品情况

　　截至本公告日，公司及子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品共计12,000万元。未超过股东大会对公司及子公司使用自有资金购买理财产品的批准投资额度。

　　六、 公司及子公司近期使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

　　1、公司使用自有资金3,000万元在中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第068期B款理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益169,726.03元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　2、公司使用自有资金2,000万元在中国银行股份有限公司东莞厚街支行购买了挂钩型结构性存款CSDVY202102613理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益78,246.58元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　3、公司使用自有资金4,000万元在东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行购买了单位“益存通”结构性存款2021年第400期理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益224,611.88元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　4、公司使用自有资金3,000万元在东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行购买了单位“益存通”结构性存款2021年第409期理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益83,308.22元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　5、公司使用自有资金3,000万元在中国银行股份有限公司东莞厚街支行购买了挂钩型结构性存款CSDPY20210226理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益91,479.45元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　6、唯一网络使用自有资金5,000万元在兴业银行股份有限公司东莞分行购买了结构性存款理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，唯一网络已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益49,863.01元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　7、公司使用自有资金1,550万元在中国银行股份有限公司东莞厚街支行购买了挂钩型结构性存款CSDVY202103839理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益28,120.82元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　8、公司使用自有资金1,450万元在中国银行股份有限公司东莞厚街支行购买了挂钩型结构性存款CSDVY202103840理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益74,247.95元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　9、公司使用自有资金3,000万元在中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行购买了挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第139期A款理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益92,054.79元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　10、唯一网络使用自有资金3,000万元在兴业银行股份有限公司东莞分行购买了结构性存款理财产品。

　　截至本公告日，上述理财产品已经到期，唯一网络已将上述的理财产品予以赎回，取得理财收益31,643.84元，并已将本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

　　七、备查文件

　　1、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》、《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》、《中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书》和《东莞农村商业银行结构性存款产品说明书》；

　　2、相关购买凭证及收益凭证。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月六日