宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2021年7月1日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年7月5日以书面议案通讯表决的方式召开。应参与表决董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2021-049）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-050）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1.《公司第二届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　二二一年七月六日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-049

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于变更财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、财务总监辞职的情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监吴勃先生的书面辞职报告。因个人原因，吴勃先生申请辞去公司财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，吴勃先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　吴勃先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、公司聘任财务总监的情况

　　为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任舒思晨先生为公司财务总监，现将有关情况公告如下：

　　（一）董事会审议情况

　　2021年7月5日，公司召开第二届董事会第二十一会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会认为，舒思晨先生毕业于上海财经大学，曾在众华会计师事务所、毕马威华振会计师事务等知名审计机构所担任过高级审计员、审计经理，也在企业中担任过投资经理、财务总监，具备履职能力，因此，同意聘任舒思晨先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司财务总监候选人舒思晨先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为舒思晨先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任舒思晨先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　二零二一年七月六日

　　附件

　　舒思晨简历

　　舒思晨，男，1990年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于上海财经大学，本科学历。历任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；深圳前海兴旺投资管理有限公司投资经理；上海墙尚环保科技有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-050

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于变更注册资本、经营范围

　　及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》，现就相关情况公告如下：

　　根据公司第二届董事会第十九次会议、2020 年年度股东大会审议通过的《公司2020年度利润分配预案》，公司于2021年6月18日完成年度权益分派，分派后公司总股本由86,215,246股增加至120,701,344股，公司注册资本由人民币86,215,246元变更为人民币120,701,344元。

　　此外，公司由于业务发展和经营需要，拟增加食品生产、食品经营等经营范围，并依据宁波市市场监督管理局最新的经营范围规范表述目录对公司现有经营范围科目进行调整，最终以市场监督管理局核定的经营范围为准。

　　公司根据上述变动情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

　　除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。本议案如获通过，将授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月六日

　　证券代码：603076       证券简称：乐惠国际       公告编号：2021-051

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月21日  14 点00 分

　　召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月21日

　　至2021年7月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年7月16日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

　　4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年7月19日下午16:00点前公司收到传真或信函为准）。

　　六、 其他事项

　　1.会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　2.公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。

　　3.联系人：胡海云

　　4.电话：0574-65832846。

　　5.传真：0574-65836111。

　　6.邮箱地址：international@lehui.com。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第二届董事会第二十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月21日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。