广州天赐高新材料股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月5日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月5日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日上午9:15至2021年7月5日下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长徐金富先生

　　6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共100人，代表股份398,659,883股，占公司股份总数的41.7218%。其中：

　　（1）参加现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份352,585,679股，占公司股份总数的36.8999%；

　　（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共90人，代表股份46,074,204股，占公司股份总数的4.8219%。

　　2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于投资建设年产6.2万吨电解质基础材料项目的议案》

　　表决结果：同意票398,657,383股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9994%；反对票2,500股；弃权票0股；该议案通过。

　　2、审议通过了《关于投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目的议案》

　　表决结果：同意票398,657,383股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9994%；反对票2,500股；弃权票0股；该议案通过。

　　3、审议通过了《关于拟设立合资公司投资建设年产30万吨年磷酸铁项目（一期）的议案》

　　表决结果：同意票398,657,383股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9994%；反对票2,500股；弃权票0股；该议案通过。

　　4、审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》

　　关联股东顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。

　　表决结果：同意票395,196,268股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9994%；反对票2,500股；弃权票0股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票46,072,744股；反对票2,500股；弃权票0股。

　　5、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意票398,656,613股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9992%；反对票3,270股；弃权票0股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票46,071,974股；反对票3,270股；弃权票0股。

　　6、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意票398,656,883股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9992%；反对票3,000股；弃权票0股；该议案通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意票46,072,244股；反对票3,000股；弃权票0股。

　　7、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意票392,538,618股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的98.4645%；反对票6,121,265股；弃权票0股；该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

　　2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-088

　　广州天赐高新材料股份有限公司关于

　　公司及子公司九江天赐向相关金融机构

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月23日、2021年4月15日召开了第五届董事会第十一次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于2021年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2021年度向相关金融机构申请总额不超过人民币38亿元的综合授信额度；同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币22亿元，其中对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币17亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币5亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。具体内容详见公司于2021年3月25日、2021年4月16日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况

　　为满足公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的生产经营及正常业务开展需求，保障公司及九江天赐的持续发展，公司于2021年7月5日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向工商银行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信的议案》、《关于公司及全资子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过等值人民币4亿元综合授信的议案》。

　　1、同意公司调整向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”）申请授信的额度，授信额度由不超过人民币5.5亿元调整为不超过人民币5亿元，为期一年（自授信获银行批准之日起计算）；

　　2、同意公司全资子公司九江天赐向工行开发区支行申请综合授信，授信额度为不超过人民币3.5亿元（其中低风险额度为0.5亿元），为期一年（自授信获银行批准之日起计算），九江天赐使用非低风险授信额度时，公司将对其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币3亿元；

　　3、同意公司与全资子公司九江天赐在原共同向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请的不超过等值人民币2.3亿元的综合授信的基础上新增不超过等值人民币1.7亿元的综合授信，即公司与九江天赐共同向汇丰银行广州分行申请总额不超过等值人民币4亿元的综合授信，期限为一年（自授信合同签订日起计算）。九江天赐使用该授信时，公司将对其提供连带责任保证担保，担保额度不超过等值人民币4亿元。

　　本次向相关金融机构申请综合授信额度具体情况如下：

　　授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为25.42亿元（含本次董事会审议额度）；公司对子公司的担保额度合计人民币14.7亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超过人民币13.7亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超过人民币1亿元。本次董事会审议的授信及对子公司担保额度在2020年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会表决。

　　三、担保情况

　　1、关于全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信的担保情况

　　本次全资子公司九江天赐向工行开发区支行申请综合授信额度为不超过人民币3.5亿元，其中低风险额度为0.5亿元，九江天赐使用非低风险授信额度时，公司将对其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币3亿元。

　　2、关于公司及子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过等值人民币4亿元综合授信的担保情况

　　九江天赐使用授信额度时，公司将对其提供连带责任保证担保，担保额度不超过等值人民币4亿元。

　　3、被担保人基本情况

　　公司名称：九江天赐高新材料有限公司

　　法定代表人：赵经纬

　　注册资本：40,700万元

　　成立日期：2007年10月30日

　　注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号

　　与公司关系：公司全资子公司

　　经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售等（安全生产许可证有效期至2023-08-25日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元；公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额度为人民币14.7亿元（含本次董事会审议额度），其中，对资产负债率小于等于70%的子公司总担保额度不超人民币13.7亿元，对资产负债率超70%的子公司总担保额度不超人民币1亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2021-087

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年7月5日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已于2021年6月30日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于调整公司向工商银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司调整向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”）申请授信的额度，授信额度由不超过人民币5.5亿元调整为不超过人民币5亿元，为期一年（自授信获银行批准之日起计算）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信的议案》

　　同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）向工行开发区支行申请综合授信，授信额度为不超过人民币3.5亿元（其中低风险额度为0.5亿元），为期一年（自授信获银行批准之日起计算），九江天赐使用非低风险授信额度时，公司将对其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币3亿元。授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过等值人民币4亿元综合授信的议案》

　　同意公司与全资子公司九江天赐在原共同向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（简称“汇丰银行广州分行”）申请的总额不超过等值人民币2.3亿元综合授信的基础上新增不超过等值人民币1.7亿元的综合授信，即公司与九江天赐共同向汇丰银行广州分行申请总额不超过等值人民币4亿元的综合授信，期限为一年（自授信合同签订日起计算）。九江天赐使用该授信时，公司将对其提供连带责任保证担保，担保额度不超过等值人民币4亿元。授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2021年7月6日