贵阳新天药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2021-089

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2017〕622号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。

　　经中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2019〕2657号），公司公开发行可转换公司债券177.30万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金17,730.00万元，扣除发行费用1,356.61万元后，募集资金净额为16,373.39万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（CAC证验字〔2020〕0003号）。

　　公司已对上述募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2021年5月31日，公司在建募投项目资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：上述募集资金专户余额包含尚未使用的募集资金、理财收益及银行存款利息等。

　　注2：中药配方颗粒建设项目的承诺投入募集资金包含了首次公开发行募投项目“新增中药提取生产线建设项目”终止后的剩余募集资金5,838.68万元。

　　注3：凝胶剂及合剂生产线建设项目的承诺投入募集资金包含了首次公开发行募投项目“中药制剂产品产能提升建设项目”主要建设内容调整后的剩余募集资金4,457.00万元。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2017年12月7日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。在上述使用期限内，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2017年12月9日、2018年1月24日、2018年4月25日、2018年5月9日分别发布的相关公告。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　结合公司生产经营需要及募集资金使用进度安排，为提高资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。

　　公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅在与主营业务相关的经营范围中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。到期后，公司将及时、足额归还至募集资金专项账户。在使用期内，公司可根据募集资金投资项目进度要求提前归还到募集资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司监事会及保荐机构审核同意，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。

　　2、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规中关于募集资金管理的相关规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、华创证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2021-090

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议定于2021年7月22日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第二十三次会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间。

　　（1）现场会议时间：2021年7月22日（星期四）下午15:00开始。

　　（2）网络投票时间：2021年7月22日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月22日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月22日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年7月15日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2021年7月15日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》。

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年7月22日（14:00-15:00）；采取信函传真方式登记的须在2021年7月21日17:00点之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

　　登记联系电话：021-64222293-8088 / 0851-86298482

　　登记联系传真：021-64187103

　　联系邮箱：002873@xtyyoa.com

　　登记联系人：王光平、王伟

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）或持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

　　（3）除上述登记文件外，股东还应出示2021年第一次临时股东大会回执。

　　（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　（5）股东授权委托书及回执的样式见附件2、附件3。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、会议联系方式

　　联系人：王光平、王伟

　　联系电话：021-64222293-8088 / 0851-86298482

　　联系传真：021-64187103

　　联系邮箱：002873@xtyyoa.com

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此通知。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362873。

　　2、投票简称：新天投票。

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年7月22日的9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月22日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表我单位（个人）出席贵阳新天药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　委托人签名（盖章）：               委托人持股数量：           股

　　委托人股东帐号：                   委托人身份证/营业执照号码：

　　受托人（签字）：                   受托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

　　注： 1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

　　2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

　　如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托日期：2021年   月   日

　　附件3：

　　回  执

　　截至2021年7月15日，我单位（个人）持有贵阳新天药业股份有限公司股

　　票                 股，拟参加公司2021年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东姓名或名称（盖章）：

　　日期：2021年   月    日

　　（授权委托书和回执剪报及复印均有效）

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2021-088

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司关于聘请2021年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘请的审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

　　2、原聘请的审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　3、变更审计机构的原因：鉴于公司聘请的原审计机构信永中和聘期届满且已连续为公司提供审计服务长达9年，根据公司经营发展需要，为更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

　　4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟聘审计机构事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　3、诚信情况

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施23次、自律监管措施1次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2020年3月开始在大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量4家。

　　签字注册会计师：洪琳，2012年11月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量2家。

　　项目质量控制负责人：李琪友，2003年4月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2016年开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告数量达50家以上。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均多年从事过证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

　　4、审计收费

　　本年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。预计2021年年报审计费用与上年度变化幅度在20%以内。

　　二、拟聘审计机构事项的情况说明

　　1、前任审计机构情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务长达9年，2020年度审计意见类型为标准无保留意见。信永中和在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，在此，公司对信永中和为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢。

　　公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。

　　2、拟变更审计机构原因

　　鉴于公司原聘请的审计机构信永中和聘期届满且已连续为公司提供审计服务长达9年，根据公司经营发展需要，为更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，拟聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

　　3、上市公司与前后任审计机构的沟通情况

　　公司就该事项已事先与信永中和及大华会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、拟聘审计机构履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第六届董事会审计委员会通过对大华会计师事务所相关资质进行了解、审查，认为大华会计师事务所能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司2021年度的财务报告进行审计，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事就该事项发表的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　经审查相关材料，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，有助于确保公司审计工作的独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》提交第六届董事会第二十三次会议审议。

　　（2）独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，项目主要人员具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务情况进行审计，本次聘请其作为公司2021年度财务审计机构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。此次聘请审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，负责公司2021年度财务审计工作。

　　3、董事会决议情况

　　公司于2021年7月5日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，负责公司2021年度财务审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

　　4、生效日期

　　本次拟聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司聘请2021年度财务审计机构的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、审计委员会履职的证明文件；

　　5、大华会计师事务所基本情况说明。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2021-087

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知已于2021年7月2日以电子邮件等方式发出，于2021年7月5日下午15:00在贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2021年度财务审计工作的要求。大华会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。监事会同意公司聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，负责公司2021年度财务审计工作。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘请2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-088）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益。相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过5个月。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-089）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业        公告编号：2021-086

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知已于2021年7月2日以电子邮件等方式发出，于2021年7月5日上午10:00以通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

　　综合考虑公司经营发展及审计工作需要，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，负责公司2021年度财务审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度财务审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘请2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-088）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　结合公司生产经营需要及募集资金使用情况，在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过5个月。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-089）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年7月22日召开2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-090）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日