国轩高科股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：002074         证券简称：国轩高科         公告编号：2021-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）引进战略投资者的需要，同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司董事会于近日收到公司非独立董事Lei Guang先生、王强先生和独立董事盛扬先生、乔贇先生、王志台先生提交的书面辞职报告。Lei Guang先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将在公司担任战略顾问；王强先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员的职务，辞去上述职务后，王强先生仍在公司任职，担任公司副总经理、全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司董事兼总经理；盛扬先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的职务，辞职后将在公司担任战略顾问；乔贇先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的职务，辞职后将在公司担任战略顾问；王志台先生申请辞去公司第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将在公司担任战略顾问。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定以及《大众汽车（中国）投资有限公司和珠海国轩贸易有限责任公司、李缜、李晨关于国轩高科股份有限公司之股东协议》的相关约定，Lei Guang先生、王强先生、盛扬先生、乔贇先生和王志台先生辞呈将自公司股东大会补选出新任董事后生效。在此期间，Lei Guang先生、王强先生、盛扬先生、乔贇先生和王志台先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事以及董事会各专门委员会委员的职责。公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

　　截至本公告日，Lei Guang先生、盛扬先生、乔贇先生和王志台先生未持有公司股份，王强先生持有公司370,900股股份，占公司股本0.03%。辞职后，上述董事将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理。

　　Lei Guang先生、王强先生、盛扬先生、乔贇先生和王志台先生在任职期间认真履行了各项职责，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康、稳定和持续发展作出了积极贡献，公司及董事会对其为公司管理和规范运作做出的杰出贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二二一年七月六日

　　证券代码：002074         证券简称：国轩高科         公告编号：2021-061

　　国轩高科股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）引进战略投资者的需要，公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王成奎先生提交的书面辞职报告。王成奎先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王成奎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王成奎先生将不在公司继续任职。

　　截至本公告披露日，王成奎先生未持有公司股份。王成奎先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

　　为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定潘旺先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　潘旺先生联系方式如下：

　　通讯地址：合肥市新站区岱河路599号

　　办公电话：0551-62100213

　　联系传真：0551-62100175

　　电子邮箱：panwang@gotion.com.cn

　　特此公告。

　　国轩高科股份有限公司董事会

　　二二一年七月六日