张家界旅游集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000430             证券简称：张家界            公告编号：2021-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2021年7月6日15:00至16：00

　　网络投票时间为：2021年7月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月6日上午9:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月6日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。

　　3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长赵文胜先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6 人，代表有表决权的股份数为131,157,155股，占公司有表决权股份总数的32.3991%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为131,143,155股，占公司有表决权股份总数的32.3956%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。

　　4、参加投票的中小股东情况

　　参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为26,938,349股，占公司有表决权股份总数的6.6544%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份26,924,349股，占公司有表决权股份总数的6.6510%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份14,000股，占公司有表决权股份总数的0.0035%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了以下决议：

　　1、 以累计投票表决方式审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》，选举刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士共7人为公司第十一届董事会非独立董事。

　　（1）选举刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9893%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,924,350股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480%。

　　（2）选举赵辉先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9893%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,924,350股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480%。

　　（3）选举王章利先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9893%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,924,350股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480%。

　　（4）选举谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9893%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,924,350股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480%。

　　（5）选举谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,154,156股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9977%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,935,350股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。

　　（6）选举刘涛先生为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,143,156股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9893%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,924,350股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480%。

　　（7）选举陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事，同意股份131,154,156股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9977%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,935,350股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9889%。

　　2、以累计投票表决方式审议通过了《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士共4人为公司第十一届董事会独立董事。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，经许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士授权，公司已将许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息通过上市公司业务专区报送给深圳证券交易所，深圳证券交易所通过其官方网站（http://www.szse.cn）进行了公示，公示期间，对独立董事候选人的任职资格和独立性没有提出异议的情况。

　　（1）选举许长龙先生为第十一届董事会独立董事，同意股份131,143,155股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9893%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,924,349股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480%。

　　（2）选举袁凌先生为第十一届董事会独立董事，同意股份131,143,155股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9893%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,924,349股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480%。

　　（3）选举鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事，同意股份131,143,155股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9893%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,924,349股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480%。

　　（4）选举莫路明女士为第十一届董事会独立董事，同意股份131,154,155股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9977%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,935,349股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9887%。

　　3、以累计投票表决方式审议通过了《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》，选举杨流爱先生、田奇振先生共2人为公司第十一届监事会非职工代表监事。

　　（1）选举杨流爱先生为第十一届监事会非职工代表监事，同意股份131,143,155股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9893%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,924,349股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9480%。

　　（2）选举田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事，同意股份131,154,155股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9977%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份26,935,349股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9887%。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、朱胜辉到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《张家界旅游集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2021-030

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于  2021年7月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举杨流爱先生、田奇振先生为第十一届监事会非职工代表监事。公司于 2021年7月5日召开职工代表大会，选举熊光明先生为公司第十一届监事会职工代表监事。上述3名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2021年6月19日和7月6日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）及《关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-028）。

　　公司第十一届监事会成员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。

　　本次换届选举完成后，万自锋先生、朱韶东先生不再担任公司非职工代表职务。上述两位监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司监事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：000430             证券简称：张家界             公告编号：2021-029

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年7月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，同意选举刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事；同意选举许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为第十一届董事会独立董事。上述11名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 2021 年6月19日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）。

　　公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　本次换届选举完成后，赵文胜先生、陈琛先生、向绪杰先生、晏建军先生、刘雅娟女士不再担任公司非独立董事职务；姚小义先生不再担任公司独立董事职务。上述六位董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月6日

　　证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2021-028

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于选举第十一届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于7月5日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举熊光明先生为公司第十一届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年。

　　熊光明先生将与公司 2021年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成第十一届监事会。第十一届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的规定和条件。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月6日

　　附件：

　　熊光明，男，1965年07月出生，土家族，中国党员，湖南永定人，本科学历，会计师。1989年7月-1995年12月在原大庸麻纺厂工作，历任会计、主管会计、财务科长；1996年1月-2005年在张家界汽车配件制造厂，历任会计、主管会计、财务副科长兼主管会计、财务科长；2005年-2006年8月在张家界佳鑫汽配公司任财务部经理；2006年9月-2007年8月在张家界市经济投资发展集团公司中心汽车站公司任财务总监；2007年9月-2008年2月在张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司任财务总监；2008年3月-2009年2月在吉首德夯旅游实业有限公司任财务总监；2009年3月-2012年8月在张家界旅游集团股份有限公司任经营管理部经理；2012年9月-2014年5月在张家界易程天下环保客运有限公司任财务总监；2014年6月-2015年8月在张家界旅游集团股份有限公司任经营管理部经理；2015年9月-2016年9月在张家界茅岩河旅游开发股份有限公司历任副总经理兼财务总监，常务副总经理兼财务总监，常务副总经理、党支部书记兼财务总监；2016年10月-2018年7月在张家界中国旅行社股份有限公司任总经理；2018年8月-2019年1月在张家界旅游集团股份有限公司任运营管理部经理，兼张家界中国旅行社股份有限公司总经理、董事长；2019年2月至今任张家界旅游集团股份有限公司职工监事、运营管理部经理。

　　熊光明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况，不是失信被执行人。