中泰证券股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：600918     证券简称：中泰证券      公告编号：2021-041号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2021年 7 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于 2021 年 7 月 2 日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

　　审议通过了《关于对全资子公司中泰创业投资（深圳）有限公司增资的议案》。同意公司在满足风险控制指标的前提条件下，增加中泰创业投资（深圳）有限公司注册资本合计不超过10亿元人民币。授权公司经营管理层和中泰创业投资（深圳）有限公司办理本次增资的相关事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2021年7月7日

　　证券代码：600918        证券简称：中泰证券     公告编号：2021-042号

　　中泰证券股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年7月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经半数以上董事推举，公司董事冯艺东先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，公司董事长李峰先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书张晖女士出席会议；公司总经理毕玉国先生，合规总监亓兵先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案为普通决议议案，本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　2、 律师见证结论意见：

　　中泰证券股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中泰证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。

　　中泰证券股份有限公司

　　2021年7月7日

　　证券代码：600918     证券简称：中泰证券      公告编号：2021-043号

　　中泰证券股份有限公司

　　关于独立董事任职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021 年 7 月 7 日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，选举严法善先生、綦好东先生、胡希宁先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止（严法善先生、綦好东先生、胡希宁先生的简历详见公司于2021年6月22日披露的《中泰证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议材料》）。

　　时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士自本次股东大会之日起不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务。公司对时英女士、郑伟先生、陈晓莉女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2021年7月7日