海航投资集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000616          证券简称：ST海投         公告编号：2021-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、 会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2021年7月8日14:30

　　网络投票时间：2021年7月8日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2021年7月8日9:15-9:25、9：30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月8日9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长  朱卫军

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份298,306,667股，占上市公司总股份的20.8572%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份289,912,096股，占上市公司总股份的20.2703%。通过网络投票的股东23人，代表股份8,394,571股，占上市公司总股份的0.5869%。

　　中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份8,394,571股，占上市公司总股份的0.5869%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东23人，代表股份8,394,571股，占上市公司总股份的0.5869%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、邬文昊律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》表决情况：

　　⑴选举朱卫军为公司非独立董事

　　总表决情况：

　　同意292,435,507股，占出席会议所有股东所持股份的98.0318%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,523,411股，占出席会议中小股东所持股份的30.0600%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　⑵选举蒙永涛为公司非独立董事

　　总表决情况：

　　同意294,161,208股，占出席会议所有股东所持股份的98.6103%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,249,112股，占出席会议中小股东所持股份的50.6174%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　⑶选举林菡为公司非独立董事

　　总表决情况：

　　同意292,346,207股，占出席会议所有股东所持股份的98.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,434,111股，占出席会议中小股东所持股份的28.9963%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　⑷选举刘腾键为公司非独立董事

　　总表决情况：

　　同意292,346,208股，占出席会议所有股东所持股份的98.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,434,112股，占出席会议中小股东所持股份的28.9963%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　议案2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》表决情况：

　　⑴选举马翡为公司独立董事

　　总表决情况：

　　同意292,500,608股，占出席会议所有股东所持股份的98.0537%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,588,512股，占出席会议中小股东所持股份的30.8355%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　⑵选举马红涛为公司独立董事

　　总表决情况：

　　同意293,941,307股，占出席会议所有股东所持股份的98.5366%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,029,211股，占出席会议中小股东所持股份的47.9978%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　⑶选举倪炳明为公司独立董事

　　总表决情况：

　　同意292,356,307股，占出席会议所有股东所持股份的98.0053%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,444,211股，占出席会议中小股东所持股份的29.1166%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　议案3、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》表决情况：

　　⑴选举艾兆元为公司股东代表监事

　　总表决情况：

　　同意292,500,608股，占出席会议所有股东所持股份的98.0537%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,588,512股，占出席会议中小股东所持股份的30.8355%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　⑵选举陶琰为公司股东代表监事

　　总表决情况：

　　同意293,656,308股，占出席会议所有股东所持股份的98.4411%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,744,212股，占出席会议中小股东所持股份的44.6028%。

　　表决结果：股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师事务所

　　2.律师姓名：梁效威、邬文昊

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年七月九日

　　证券代码：000616          证券简称：ST海投        公告编号：2021-059

　　海航投资集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2021年7月8日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2021年6月30日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

　　会议选举朱卫军先生为董事长，履行董事长（法定代表人）职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　2、审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　会议选举产生第九届董事会各专门委员会，具体如下：

　　董事会提名委员会：马红涛（主任委员）、朱卫军、倪炳明

　　董事会审计委员会：马翡（主任委员）、蒙永涛、马红涛

　　董事会战略委员会：朱卫军（主任委员）、蒙永涛、倪炳明

　　董事会薪酬与考核委员会：倪炳明（主任委员）、蒙永涛、马翡

　　3、审议通过了《关于聘任总经理及副总经理的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任总经理及副总经理的议案》。

　　会议同意继续聘任蒙永涛先生为公司总经理，继续聘任林菡女士为公司副总经理。

　　4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　会议同意继续聘任刘腾键先生为公司财务总监。

　　5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　会议同意继续聘任王艳女士为公司董事会秘书。

　　6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　会议同意继续聘任范磊先生为公司证券事务代表。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

　　根据蒙永涛、林菡、刘腾键、王艳个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘任蒙永涛为公司总经理，继续聘任林菡为公司副总经理，继续聘任刘腾键为公司财务总监，继续聘任王艳为公司董事会秘书。

　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　五。备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　附件：选举及聘任人员简历

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年七月九日

　　附件：

　　个人简历

　　1、朱卫军先生简历

　　朱卫军，1972年出生，工商管理硕士。历任海航集团有限公司计划财务部总经理、财务总监，海航集团财务有限公司总经理、董事长，海航集团有限公司执行副总裁，海航置业控股（集团）有限公司执行董事长，海航投资集团股份有限公司董事长，海航实业集团有限公司副总裁，北京养正投资有限公司董事长，海航物流集团有限公司副总裁，CWT INTERNATIONAL LIMITED董事会联席主席。现任海航集团非航空资产管理事业部常务副总裁，上海亿淳股权投资基金管理有限公司董事长，航美投资管理有限公司董事长，海航物流集团有限公司董事，海南商旅大众传播有限公司董事，海航投资集团股份有限公司董事长。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、蒙永涛先生简历

　　蒙永涛，1983年出生，国际管理硕士，历任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理，海航实业集团有限公司证券业务部副总经理，海航投资集团股份有限公司董事、副总裁，香港国际建设投资管理集团有限公司执行董事，海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事，海航投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司董事、总经理，中嘉合创投资有限公司经理、董事，海南恒兴创展股权投资基金有限公司经理，北京海航金融控股有限公司董事，深圳市倍特力电池有限公司董事，海航投资控股有限公司董事，亿城投资基金管理（北京）有限公司经理、董事。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、林菡女士简历

　　林菡，1978年出生，金融学硕士，历任海航酒店（集团）有限公司计划财务部副总经理，海航置业控股（集团）有限公司酒店事业部副总经理，海航机场控股(集团)有限公司财务总监，海航实业集团有限公司计划财务部副总经理，海航投资控股有限公司融资管理部总裁，海航投资控股有限公司市场总监、副总裁、董事，北京海航金融控股有限公司产品研发部总经理、运营总裁，天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司董事长兼总裁，海航投资集团股份有限公司运营总裁。现任海航投资集团股份有限公司副总经理。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、刘腾键先生简历

　　刘腾键，1977年出生，工商管理硕士。历任海口新城区建设开发有限公司财务总监、海航地产集团有限公司财务总监、中国集哈尔滨分公司总经理、海航物流集团有限公司财务副总监，海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。现任海航投资集团股份有限公司财务总监，哈尔滨科瀚房地产开发有限公司执行董事兼总经理。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与海航投资其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有海航投资股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、王艳女士简历

　　王艳，女，1987年出生，硕士学历。历任海航集团有限公司证券业务部资本市场研究主管、资本运作主管，海航投资集团股份有限公司监事、董事会办公室主任兼证券事务代表。自2020年8月起至今任海航投资集团股份有限公司董事会秘书。2013年8月获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。王艳女士未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　6、范磊先生简历

　　范磊，男，1983年10月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。历任东北海航投资集团有限公司行政事务中心经理、董事会秘书，海航投资集团股份有限公司综合管理部总经理，海航投资集团股份有限公司董事会办公室副主任。自2020年9月起至今任海航投资集团股份有限公司董事会办公室主任,已取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。范磊先生未直接或间接持有本公司的股票，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　证券代码：000616           证券简称：ST海投         公告编号：2021-060

　　海航投资集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年7月8日在海口海航投资会议室以现场方式召开，会议通知于2021年6月30日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　㈠ 审议通过了关于选举第九届监事会主席的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议选举艾兆元为公司第九届监事会主席。艾兆元简历详见如下附件。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第一次会议决议

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二一年七月九日

　　附件：

　　个人简历

　　艾兆元，1962年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任海航酒店控股集团有限公司总经理、海航易控股有限公司总裁，易食集团股份有限公司常务副总裁，天津神鹿能源有限公司总经理，天津北方石油有限公司副总裁。现任海航货运有限公司董事会董事长、总裁、董事，海航投资集团股份有限公司监事会主席。

　　艾兆元先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　海航投资集团股份有限公司独立董事

　　关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，对《关于聘任总经理及副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》以及拟聘任高级管理人员的履历等资料进行了审核，发表如下独立意见：

　　根据蒙永涛、林菡、刘腾键、王艳个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘任蒙永涛为公司总经理，继续聘任林菡为公司副总经理，继续聘任刘腾键为公司财务总监，继续聘任王艳为公司董事会秘书。

　　独立董事：马翡、马红涛、倪炳明

　　二二一年七月八日