罗欣药业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002793          股票简称：罗欣药业       公告编号：2021-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年7月8日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年7月5日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈娴女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，陈娴女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司董事会

　　2021年7月8日

　　证券代码：002793         证券简称：罗欣药业        公告编号：2021-051

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　关于聘任财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈娴女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。候选人简历如下：

　　陈娴女士：1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（CPA）。2005年8月至2010年6月，任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2010年6月至2012年7月，任由由喜来登大酒店财务副总监；2012年8月至2015年8月，任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监及上海锦江国际酒店股份有限公司证券事务代表；2015年9月至2021年7月，任青岛君一控股集团有限公司副总裁。

　　截至本公告日，陈娴女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月8日