健康元药业集团股份有限公司 关于变更第一期中长期事业合伙人持股计划资产管理机构及托管机构的公告

　　股票代码：600380               股票名称：健康元               公告编号：临2021-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年7月8日召开七届董事会五十次会议，审议并通过《关于变更中长期事业合伙人持股计划第一期持股计划资产管理机构及托管机构的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、资产管理机构及托管机构变更

　　本公司第一期中长期事业合伙人持股计划原定资产管理人为中国国际金融股份有限公司，现变更为国信证券股份有限公司；原定托管机构为招商银行股份有限公司深圳分行，现变更为上海浦东发展银行股份有限公司。

　　二、董事会及独立董事意见

　　公司董事会意见：公司原定具备资产管理资质的中国国际金融股份有限公司作为本期持股计划的管理机构，招商银行股份有限公司深圳分行作为中长期事业合伙人持股计划第一期的托管机构，但最终未形成一致协议。为确保持股计划顺利实施，公司决定改选为具备资产管理资质的国信证券股份有限公司作为本期持股计划的管理机构，改选上海浦东发展银行股份有限公司作为本期持股计划的托管机构，并与之签订三方资产管理合同。本公司关联董事已回避表决。

　　公司独立董事意见：公司本次变更资产管理机构及托管机构，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不会对公司第一期中长期事业合伙人持股计划产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意公司变更此次资产管理机构及托管机构。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次变更第一期中长期事业合伙人相关资产管理机构及托管机构，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中相关规定。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》，本次变更资产管理机构及托管机构为股东大会授权董事会办理事项，无需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、健康元药业集团股份有限公司七届董事会五十次会议决议；

　　2、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司变更第一期中长期事业合伙人持股计划资产管理机构及托管机构之独立意见函。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年七月九日

　　股票代码：600380               证券简称： 健康元           公告编号：临2021-086

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●2021年2月25日-2022年2月24日，本公司预计以不超过人民币20元/股（含），回购总金额不低于人民币3.5亿元（含）且不超过人民币7亿元（含）进行回购；

　　●截至本公告日，本公司累计回购20,000,098股，占本公司总股本（1,958,593,217股）的比例为1.02%，支付总金额为27,948.04万元（含手续费）。

　　一、回购基本情况

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年2月9日、2021年2月25日分别召开七届董事会四十一次会议、2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币35,000万元（含）且不超过人民币70,000万元（含），回购价格为不超过人民币20元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见本公司于2021年2月10日、2月26日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-016）、《健康元药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-025）及2021年3月5日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2021-027）。

　　二、回购公司股份达1%进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定：公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2021年7月8日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份20,000,098股，占本公司总股本（1,958,593,217股）的比例为1.02%，与上次披露数相比增加0.19%，购买的最高价为16.92元/股，最低价为11.73元/股，已支付的总金额为27,948.04万元（含手续费）。

　　上述回购进展符合既定的股份回购方案，后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，实施股份回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二一年七月九日