广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第67次会议决议公告

　　A股代码：601238                    A股简称：广汽集团                  公告编号：临2021-045

　　H股代码：02238                     H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243、113009         债券简称: 12广汽02、广汽转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司或公司”）第五届董事会第67次会议于2021年7月8日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于广汽乘用车A55 HEV车型项目的议案》。同意全资子公司广汽乘用车有限公司A55 HEV（影豹混动）车型项目的实施。项目总投资15,008万元人民币，计划搭载GMC2.0机电耦合系统，并于2022年12月量产，其中研发费用10,674万元人民币由本公司统筹，剩余资金自筹解决。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于广汽埃安与华为（AH8车型）项目的议案》。同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为（AH8车型）项目的实施。根据本公司与华为技术有限公司签署的战略合作协议，双方将基于广汽GEP3.0底盘平台、华为CCA（计算与通信架构）构建的新一代智能汽车数字平台，搭载华为全栈智能汽车解决方案，联合定义、共同开发，共同打造面向未来的一系列智能汽车。本项目为双方联合开发的首款中大型智能纯电SUV车型，项目总投资78,800万元人民币，并计划于2023年底量产，项目资金来源由本公司统筹。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于向广汽菲克增资及委贷的议案》。本公司及Stellantis集团（由前菲亚特克莱斯勒集团与前标致雪铁龙集团于2021年1月合并而成）为充分利用双方股东优势，支持和促进合营公司广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）实施后续振兴计划，实现业务稳定发展，同意合营公司广汽菲克注册资本增加300,000万元人民币，其中本公司按持股比例增资150,000万元人民币；同时本公司同意向广汽菲克提供25,000万元人民币一年期委托贷款，利率按同期LPR执行。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于云数据中心项目的议案》。同意公司云数据中心项目的实施，项目计划总投资42,609万元人民币。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司投资企业管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于在华南理工大学设立“广汽奖学金”的议案》。同意在华南理工大学继续设立“广汽奖学金”，期限为3个年度，奖学金额度为每年50万元人民币。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2021年7月9日

　　A股代码：601238                    A股简称：广汽集团                  公告编号：临2021-046

　　H股代码：02238                     H股简称：广汽集团

　　债券代码: 122243、113009         债券简称: 12广汽02、广汽转债

　　广州汽车集团股份有限公司

　　2021年6月份产销快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

　　广州汽车集团股份有限公司6月汽车产量为163,583辆，同比下降17.34%，1-6月累计产量为1,001,446辆，同比增长25.61%；6月汽车销量为166,049辆，同比下降11.01%，1-6月累计销量为1,026,505辆，同比增长24.49%。各主要投资企业产销数据如下：

　　注：每月产销数据为快报数据，未经审计。

　　广州汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月9日