中富通集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

　　证券代码：300560             证券简称：中富通             公告编号：2021-060

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了2020年度股东大会，审议通过了《公司董事会非独立董事换届选举的提案》、《公司董事会独立董事换届选举的提案》，同意选举陈融洁先生、朱小梅女士、林琛先生、张军先生、陈守用先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举蒋孝安先生、刘琨先生、李美娟女士为公司第四届董事会独立董事，任期自2020年度股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

　　上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　公司第三届董事会独立董事陈金山先生、刘善理先生于任期届满后将不再担任公司董事职务，且不担任公司其他职务。公司董事会对陈金山先生、刘善理先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：300560             证券简称：中富通             公告编号：2021-061

　　中富通集团股份有限公司

　　关于监事会完成换届选举的公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开了2020年度股东大会，审议通过了《公司监事会成员换届选举的提案》，同意选举邓志辉先生、黄晓明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡宝萍女士共同组成公司第四届监事会，任期自2020年度股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-043）。

　　上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年7月10日

　　证券代码：300560               证券简称：中富通             公告编号：2021-062

　　中富通集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月29日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第一会议的通知，并于2021年7月9日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意选举陈融洁先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意聘任朱小梅女士担任公司总经理、林琛先生担任公司副总经理兼财务负责人、张军先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

　　公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》,表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

　　（1）战略委员会委员：陈融洁、朱小梅、张军、刘琨、蒋孝安，陈融洁为主任委员；

　　（2）审计委员会委员：刘琨、李美娟、林琛，刘琨为主任委员；

　　（3）提名委员会委员：蒋孝安、李美娟、朱小梅，蒋孝安为主任委员；

　　（4）薪酬与考核委员会委员：刘琨、蒋孝安、林琛，刘琨为主任委员。

　　各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意聘任张伟玲女士为公司的证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　相关内容详见同日披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向银行申请综合授信额度，情况如下：

　　向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度3500万元，期限为一年。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　6、审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》8票同意、0票反对、0票弃权。

　　为了满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）业务发展需要，公司为其在银行申请综合授信提供担保，情况如下：

　　公司同意为天创信息在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币500万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起两年。

　　具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的公告》。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月10日

　　证券代码：300560                证券简称：中富通              公告编号：2021-063

　　中富通集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年6月29日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式向各位监事发出召开公司第四届监事会第一次会议的通知，并于2021年7月9日在以现场的方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会同意选举胡宝萍女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年7月10日

　　证券代码：300560             证券简称：中富通             公告编号：2020-064

　　中富通集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、证券事务代表的

　　公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任朱小梅女士担任公司总经理、林琛先生担任公司副总经理兼财务负责人、张军先生担任公司副总经理兼董事会秘书、张伟玲女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　张军先生、张伟玲女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　联系人：张军、张伟玲

　　联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼20层

　　邮政编码：350003

　　联系电话：0591-83800952

　　传真号码：0591-87867879

　　电子邮箱：junzhang@zftii.com、zhangweiling@zftii.com

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月10日

　　证券代码：300560               证券简称：中富通            公告编号：2021-065

　　中富通集团股份有限公司关于

　　为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　公司同意为福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币500万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起两年。

　　公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等的有关规定，本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　名 称：福建天创信息科技有限公司

　　注册号：913501002601951900

　　住 所：福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

　　法定代表人：林忠阳

　　注册资本：叁仟伍佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）

　　经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系公司控股子公司（公司持有天创信息90%股权）

　　天创信息最近的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行拟签署的《最高额保证合同》，其主要条款如下：

　　1、担保总金额：500万元

　　2、担保方式：连带责任保证担保

　　3、担保期限：实际贷款履行期届满之日起两年

　　4、授信用途：流动资金贷款

　　四、董事会意见

　　天创信息信誉及经营状况良好，财务风险可控，公司通过为天创信息提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，此次担保有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保14000万元，占公司最近一期经审计净资产13.15%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月10日