云南城投置业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：600239          证券简称：*ST云城         公告编号：临2021-062号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知及材料于2021年7月8日以邮件的形式发出，会议于2021年7月9日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-063号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司签订<土地收储协议>的公告》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2021年7月26日召开公司2021年第五次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-064号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会均对《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》进行了审议。

　　四、会议决定将《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：600239              证券简称：云南城投            公告编号：临2021-063号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司下属公司签订《土地收储协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2021年7月9日召开公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　1、交易情况概述

　　2018年7月，公司下属控股子公司西双版纳云宇置业有限公司（公司持股65%）于昆明泛亚联合产权交易所竞得了西双版纳盛璟新城投资开发有限公司（下称“盛璟新城”）100%股权。现因西双版纳风景名胜区勐罕景区东片区三级风景区规划调整，景洪市政府将对整个片区进行整体规划，需收回盛璟新城名下楠景新城项目范围内的11宗土地（现状用途为商业加住宅，土地总面积为377.24亩）。

　　经协商，盛璟新城拟与景洪市土地储备中心（下称“景洪土储中心”）签订《土地收储协议》，景洪土储中心以其委托的评估公司出具的评估值为标准进行补偿，有偿收回盛璟新城位于景洪市勐罕镇楠景新城项目范围内的11宗土地，共涉及补偿价款29399.0514万元。

　　2、董事会审议情况

　　公司第九届董事会第二十五次会议于2021年7月9日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》，拟同意盛璟新城与景洪土储中心签订《土地收储协议》，由景洪土储中心以其委托的评估公司出具的评估值为标准进行补偿，有偿收回盛璟新城位于景洪市勐罕镇楠景新城项目范围内的11宗土地，共涉及补偿价款29399.0514万元。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2021-062号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》。）

　　本次交易尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。股东大会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。就本次交易的相关事宜，提请公司股东大会授权公司总经理办公会跟进、办理。

　　二、拟签订协议的主要内容

　　盛璟新城拟与景洪土储中心签订的《土地收储协议》（下称“本协议”）主要内容如下（甲方为景洪土储中心；乙方为盛璟新城）：

　　1、因西双版纳风景名胜区勐罕景区东片区三级风景区规划调整，景洪市政府将对整个片区进行整体规划，需收回楠景新城项目用地377.24亩。

　　2、乙方同意甲方收储位于景洪市勐罕镇楠景新城项目范围内的11宗土地，该项目11宗土地收储面积251491.7㎡，其中住宅用地190975.7㎡，商业用地60516㎡。宗地号为：532801104006GB00019、532801104006GB00020、532801104006GB00021、532801104006GB00022、532801104006GB00023、532801104006GB00024、532801104006GB00025、532801104001GB00030、532801104006GB00014、532801104006GB00015、532801104006GB00016。

　　3、补偿标准以甲方委托的评估咨询公司出具的评估值进行补偿，11宗土地251491.7㎡（377.24亩）共涉及补偿价款为29399.0514万元。

　　4、乙方在本协议签订之日起3个工作日内，将该宗土地的权属资料及土地移交给甲方，并配合甲方办理权属注销登记。

　　5、根据甲方财政情况，在本协议签订之日起一年内付清补偿款。若甲方未按约定时间支付乙方补偿价款，甲方需按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付余款的资金占用费。

　　6、本协议经双方法定代表人（负责人）签字及盖章后生效。

　　三、本次交易对公司的影响

　　本次盛璟新城名下11宗土地由景洪土储中心协议收回，可解决楠景新城项目未开发土地的规划问题，并收回公司投资成本，确保项目公司后续顺利开发。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：600239      证券简称：*ST 云城     公告编号：临2021-064号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月26日   14点00分

　　召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）29楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月26日

　　至2021年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2021-062号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》、临2021-063号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司签订<土地收储协议>的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2021年7月21日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2021年7月21日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼

　　云南城投置业股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  余浩

　　邮政编码： 650200

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2021年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月26日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。