新疆冠农果茸股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：600251          股票简称：冠农股份          公告编号：临2021-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月9日收到独立董事李季鹏先生提交的书面辞职报告。李季鹏先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　李季鹏先生辞职未导致公司董事会及独立董事人数低于《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。

　　李季鹏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李季鹏先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2021年7月10日