瑞芯微电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知和材料于2021年7月5日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2021年7月9日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》

　　公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。经公司董事会提名委员会审查，同意提名励民先生、黄旭先生、张帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　经全体董事讨论，同意选举励民先生、黄旭先生、张帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于第二届董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-063）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》

　　公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄兴孪先生、高启全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　经全体董事讨论，同意选举黄兴孪先生、高启全先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于第二届董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-063）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司关于召开2021年第二次临时股东大会的具体事宜详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东的通知》（公告编号：2021-065）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微         公告编号：2021-062

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知和材料于2021年7月5日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年7月9日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案》

　　公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经全体监事讨论，同意选举吴一亮先生、张崇松先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于第二届监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司监事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：603893           证券简称：瑞芯微         公告编号：2021-063

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于第二届董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2021年7月27日届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

　　公司第三届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年7月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　1、 励民先生、黄旭先生、张帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　　2、 黄兴孪先生、高启全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见：

　　1、 经审查，本次提名的第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；各候选人具备法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，其教育背景、任职经历和专业能力符合公司要求。我们一致认为，各候选人出任公司董事的提名、审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提名、审议及表决程序合法、有效。我们同意励民先生、黄旭先生、张帅先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议。

　　2、 经审查，本次提名的第三届董事会独立董事候选人不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形；各候选人具备法律、法规所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，其教育背景、任职经历和专业能力符合公司要求。我们一致认为，各候选人出任公司独立董事的提名、审议及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提名、审议及表决程序合法、有效。黄兴孪先生、高启全先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，我们同意黄兴孪先生、高启全先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。

　　上述议案均尚需提交公司股东大会审议，第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。

　　特此公告。

　　附：第三届董事会董事候选人简历

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年7月10日

　　附：第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、励民，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外居留权。2001年11月至今，任公司董事长、总经理。

　　2、黄旭，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任福州港务局松门港务公司职员、福州瑞科电子有限公司职员；现任公司董事、副总经理。

　　3、张帅，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，毕业于英国南安普顿大学，硕士研究生。曾任职于第29届奥林匹克运动会组织委员会，担任项目经理；曾任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长。2020 年7月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理；现任公司董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、黄兴孪，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任厦门大学管理学院助理教授、厦门大学管理学院讲师；现任公司独立董事，厦门大学管理学院会计学副教授。

　　2、高启全，男，1953年10月出生，中国台湾人，拥有美国居留权。曾任华亚科技股份有限公司董事长、紫光集团有限公司全球副总裁、长江存储科技有限责任公司代行董事长；2021年2月至今，任晶芯半导体（黄石）有限公司董事长。

　　证券代码：603893           证券简称：瑞芯微         公告编号：2021-064

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于第二届监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2021年7月27日届满，公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下：

　　公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2021年7月9日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案》，同意选举吴一亮先生、张崇松先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第二届监事会将继续履行职责。

　　职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司 股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　瑞芯微电子股份有限公司监事会

　　2021年7月10日

　　附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、吴一亮，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任青岛海信营销有限公司、硅谷数模半导体（北京）有限公司、新诺普思科技（北京）有限公司职员，上海盈方微电子有限公司销售总监；现任公司监事。

　　2、张崇松，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在福州福汇电子开发有限公司、福州富日衡之宝电子有限公司工作。2001年8月至今在公司历任软件工程师、高级软件工程师、副总工程师及技术支持中心负责人；现任公司监事。

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微         公告编号：2021-065

　　瑞芯微电子股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月26日   14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月26日

　　至2021年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年7月9日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过。详见2020年7月10日《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告信息。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间： 2021年7月23日 上午9:00-11:30；下午14:00-16:00

　　（二）登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼一楼

　　（三）登记方式

　　1、个人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可采用邮件或传真方式登记：在邮件或传真上需写明股东姓名、股东账户、 联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，请注明“股东大会” 字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、联系地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

　　2、联系电话： 0591-86252506

　　3、传真： 0591-86252506

　　4、联系人：翁晶

　　（二）会议费用

　　本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人膳食住宿及交通

　　费用自理。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2021年7月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　瑞芯微电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月26日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2021-066

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　2021年半年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度半年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、上述数据以合并报表数据填制。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况及财务状况说明

　　2021年上半年，公司实现营业总收入1,377,839,802.14元，同比增长104.42%；实现利润总额283,345,937.48元，同比增长203.92%；实现归属于上市公司股东的净利润264,306,574.49元，同比增长184.12%；基本每股收益0.63元，同比增长173.91%。

　　（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因

　　1、主营业务影响

　　（1）需求增长，供不应求。2021年公司主销产品的客户订单增加，尤其是公司产品的主赛道AIoT的需求增长迅速，实现了上半年主营销售收入达到历史新高，同比翻了一番。

　　（2）新产品销售良好。公司在原有主销产品销售可持续稳定增长的同时，新产品（特别是针对AIoT领域）市场拓展情况良好。

　　（3）毛利率稳定。为冲抵部分成本上涨，公司上半年对部分产品进行提价。但是考虑到公司终端客户的生存压力，公司产品价格上涨幅度仍未完全覆盖供应链各环节（包括晶圆封测等）成本上涨幅度。

　　2、非经营性损益的影响

　　2021年上半年预计非经常性损益对公司净利润影响金额46,420,286.05元，其中计入当期损益政府补助23,831,569.47元，公允价值变动收益12,403,741.88元，银行理财收益10,086,385.92元，资产处置收益44,249.89元，营业外收入和支出54,338.89元。

　　3、其他影响

　　股份支付：本期摊销公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股份支付费用57,016,700.00元，2020年上半年并无相应费用，因此较上年同期相比增加57,016,700.00元股份支付费用。

　　汇兑收益：本期汇兑收益179,466.20元，较上年同期减少5,677,538.67元。

　　三、风险提示

　　（一）报告期内，公司上游供应链紧张，晶圆代工厂和封装测试厂能否保障采购需求，存在不确定的风险。此外，需求增长过快，而产能增加有限的情况下，也会造成晶圆、封装、测试和材料产能紧缺的风险，因此产业链和供应链存在诸多不确定性。

　　（二）本公告所载2021年半年度公司的主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2021年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月10日