广东燕塘乳业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2021年7月1日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年7月9日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共8人，出席本次会议的董事共8人。其中，非独立董事冯立科先生、独立董事李伯侨先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》。

　　公司于近日收到曹翔先生的书面辞职报告，曹翔先生因工作调整申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任林晓萍女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

　　独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　四、附件

　　附件：审计部负责人的简历

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2021年7月9日

　　附件：审计部负责人的简历

　　林晓萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，广东潮州人，本科学历，毕业于中山大学经济系，会计师职称。历任珠海市地方税务局横琴分局税政股股长、广东省长大公路工程有限公司财务部会计、广东粤海控股有限公司稽核监察部副经理、广东粤海控股有限公司下属天河城（集团）东塔甲级写字楼项目财务部经理、广东天河城（集团）股份有限公司稽核部总经理。2015年3月加入公司，历任审计部审计助理、主任助理、负责人，营销事业部副总经理，现任公司审计部部长。

　　林晓萍女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《中华人民共和国公司法》《章程》等规定的不得担任公司审计部负责人（非高级管理人员）的情形。

　　公司在中国执行信息公开网的查询确认，林晓萍女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业           公告编号：2021-032

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月9日收到非独立董事庄伟女士的书面辞职报告，庄伟女士因已达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后，庄伟女士将不再担任公司任何职务。

　　庄伟女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，庄伟女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，庄伟女士未持有公司股票，其本人承诺将严格遵守关于董事离任后的相关规定。庄伟女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事及战略委员会委员的补选工作。

　　庄伟女士在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2021年7月9日

　　证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业           公告编号：2021-036

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）及子分公司自2021年1月1日至2021年7月8日，累计收到政府补助金额9,938,831.65元，其中，与收益相关的政府补助合计9,768,831.65元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的9.31%。现将收到的补助及批复等基本情况公告如下：

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1.补助的类型

　　根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　公司根据规定，确认影响当期损益的与收益相关的政府补助9,768,831.65元。

　　2. 补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，公司获得的上述政府补助属于与收益相关的政府补助，按相关规定计入损益。

　　3.补助对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》和公司会计政策的规定，上述与收益相关的政府补助中，当期确认的9,768,831.65元计入 2021 年度损益，预计增加本年度利润，最终的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　4. 风险提示和其他说明

　　上述数据未经审计，最终的会计处理以及对公司 2021 年度利润产生的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　三、备查文件

　　1.有关补助的政府批文；

　　2.收款凭证；

　　3.其他相关文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2021年7月9日

　　证券代码：002732         证券简称：燕塘乳业           公告编号：2021-037

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　2021年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日

　　2.预计的业绩：□亏损   □扭亏为盈 √ 同向上升   □同向下降

　　3.业绩预告情况表

　　二、 业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经审计机构审计。

　　三、 业绩变动原因说明

　　1.报告期内，公司立足自身优势，一方面，公司深耕传统渠道，加大力度开拓新渠道、新市场，积极探索新零售，取得显著效果，从而实现销售收入较大幅度的增长；另一方面，公司持续推动精细化管理，降本增效，并优化产品结构，进一步增强公司综合盈利能力。步入后疫情时代，消费者健康管理意识不断提升，有利于乳制品行业消费市场的发展。

　　2.预计2021年半年度公司计入其他收益的政府补助1,037.73万元，比上年同期增加922.42万元。

　　四、 其他相关说明

　　公司本次业绩预告是内部财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司日后发布的《2021年半年度报告》为准，敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2021年7月9日

　　证券代码：002732           证券简称：燕塘乳业         公告编号：2021-035

　　广东燕塘乳业股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2021年7月1日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2021年7月9日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　与会监事经认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》。

　　公司于近日收到曹翔先生的书面辞职报告，曹翔先生因工作调整申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、公司《章程》及《内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任林晓萍女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

　　各位监事审阅林晓萍女士简历后认定，林晓萍女士拥有扎实的会计专业知识和相关工作经验，了解公司财务运作情况，熟悉公司相关规章制度，符合担任公司审计部负责人的各项条件。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　全体监事一致同意聘任林晓萍女士为公司审计部负责人，其任职事项已经同日召开的董事会审议并通过。

　　审计部负责人林晓萍女士的简历，详见公司董事会同日发布在巨潮资讯网的《第四届董事会第十二次会议决议公告》之附件部分，监事会不作赘述。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届监事会第十一次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司监事会

　　2021年7月9日

　　证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业          公告编号：2021-033

　　广东燕塘乳业股份有限公司关于公司

　　副董事长减持股份的预披露公告

　　本公司副董事长谢立民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日收到公司副董事长谢立民先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、减持原因：个人资金需求。

　　2、股份来源：首次公开发行股票前已发行的股份、二级市场买入。

　　3、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。

　　4、减持方式：集中竞价交易。

　　5、拟减持数量及比例：

　　上述股东计划减持比例不超过其所持有公司股份总数的25%，若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述拟减持数量进行相应调整。

　　6、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。

　　三、股份相关承诺和履行情况

　　公司副董事长谢立民先生承诺：担任董事期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。

　　履行情况：正在履行中。

　　截至本公告披露日，谢立民先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。

　　四、风险提示

　　1、谢立民先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。

　　2、本次股票减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促谢立民先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

　　五、备查文件

　　1、谢立民先生出具的《股份减持计划告知函》。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2021年7月9日