平安银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2021-020

　　优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　平安银行股份有限公司第十一届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于2021年7月6日向各董事发出，表决截止时间为2021年7月9日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应参加的董事14人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共14人参加了会议。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于调整天津自贸试验区分行为二级分行的议案》。

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。

　　本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。

　　独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2021年7月10日

　　证券代码：000001               证券简称：平安银行               公告编号：2021-021

　　优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优01

　　平安银行股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次关联交易基本情况

　　平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”或“本公司”）第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。本行开展同业投资业务，额度期限12个月，其产生与中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”）5笔关联交易，关联交易金额分别为14.58亿元、29.16亿元、9.72亿元、14.19亿元、31.54亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　平安银行和平安产险同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安产险构成本行关联方。

　　（三）审议表决情况

　　本行最近一期经审计净资产3641.31亿元、本行最近一期资本净额4245.43亿元。根据同业投资业务结构、合作对象、拟签协议内容、拟签协议当事人的不同，本行与平安产险的关联交易分5笔审议，单笔情况如下：1、单笔关联交易金额为14.58亿元，占本行最近一期经审计净资产0.40%，占本行资本净额0.34%；2、单笔关联交易金额为29.16亿元，占本行最近一期经审计净资产0.80%，占本行资本净额0.69%；3、单笔关联交易金额为9.72亿元，占本行最近一期经审计净资产0.27%，占本行资本净额0.23%；4、单笔关联交易金额为14.19亿元，占本行最近一期经审计净资产0.39%，占本行资本净额0.33%；5、单笔关联交易金额为31.54亿元，占本行最近一期经审计净资产0.87%，占本行资本净额0.74%。根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》相关规定，本次交易为本行一般关联交易。

　　以上关联交易合计金额99.19亿元，占本行最近一期经审计净资产2.72%；占本行最近一期资本净额2.34%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本次关联交易需经董事会审批，并对外披露。本行第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》。董事长谢永林、董事陈心颖、姚波和蔡方方回避表决。本行独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对前述关联交易发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　中国平安财产保险股份有限公司于2002年12月24日注册成立。注册资本：2100000万人民币；注册地：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心12、13、38、39、40层；法定代表人：孙建平；业务范围：承保人民币和外币的各种财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定财产保险业务；办理短期健康保险和意外伤害保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、追偿及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。截至2020年末，平安产险合并口径资产总额4506.73亿元，负债总额3472.33亿元，所有者权益1034.40亿元，全年累计营业收入2728.59亿元，利润总额201.57亿元，净利润165.05亿元。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　本行第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》，同意本行开展同业投资业务，额度期限12个月，其产生的与平安产险的单笔关联交易金额分别为14.58亿元、29.16亿元、9.72亿元、14.19亿元、31.54亿元。

　　四、关联交易定价政策及定价依据

　　前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　五、关联交易目的和影响

　　本次发生的关联交易属于本行的正常银行业务，按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形。本次关联交易不会影响本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

　　年初至2021年5月30日，本行与平安产险累计产生关联交易26.19亿元（已披露除外）。

　　七、独立董事独立意见

　　本公司独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨对本行《关于与中国平安财产保险股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见如下：

　　1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；

　　2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。

　　八、备查文件

　　1、平安银行股份有限公司董事会决议；

　　2、平安银行股份有限公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　平安银行股份有限公司董事会

　　2021年7月10日