希努尔男装股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的 通知

　　证券代码：002485            证券简称：希努尔          公告编号：2021-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2021年7月9日公司第五届董事会第六次会议审议通过召开公司2021年第二次临时股东大会的决议。

　　3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月27日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2021年7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2021年7月20日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

　　2、《关于修订<公司章程>的议案》。

　　第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　第2项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2021年7月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2021年7月23日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼，邮编：517000（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间： 2021年7月21日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼

　　电话：020-29141948   传真：020-29141948

　　联系人：梁月明  张玄欧

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、会议联系方式：

　　地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼

　　电话：020-29141948   传真：020-29141948

　　电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn

　　联系人：梁月明  张玄欧

　　与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年7月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362485。

　　2、投票简称：“希努投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席希努尔男装股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己的意见表决。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　希努尔男装股份有限公司股东参会登记表

　　证券代码：002485           证券简称：希努尔           公告编号：2021-033

　　希努尔男装股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2021年7月9日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2021年7月7日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长韩刚先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

　　鉴于公司业务结构发生重大变化，为使公司名称能够更加准确地反应公司的业务结构及未来战略规划，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，公司拟变更公司名称和证券简称。将公司名称变更为“雪松发展股份有限公司”，公司证券简称变更为“雪松发展”。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　因公司拟变更公司名称和证券简称，结合公司实际需要，同意对《公司章程》修订如下：

　　除上述修订外，公司现行章程其他内容不变。以上公司章程的修订，最终以行政审批部门核准的为准。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续，如行政审批部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次公司章程修订等事项进行相应调整。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议并通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年7月27日在广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心12楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司董事会

　　2021年7月12日

　　证券代码：002485           证券简称：希努尔              公告编号：2021-034

　　希努尔男装股份有限公司

　　关于拟变更公司名称和证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、拟变更公司名称和证券简称的说明

　　公司证券代码002485保持不变。

　　二、拟变更公司名称和证券简称原因

　　公司控股股东于2017年7月28日变更为广州雪松文化旅游投资有限公司，实际控制人变更为张劲先生。

　　公司原主营业务为西装、衬衫及其他服饰类产品的研发生产销售。近年来，公司主营业务发生变更，2018年拓展文化旅游业务，2020年新增供应链管理和综合服务业务，并调整服装业务发展战略，分别于2017年12月、2020年12月对外转让原服装生产子公司诸城市普兰尼奥男装有限公司、原服装销售子公司山东希努尔男装有限公司（以下简称“山东希努尔”）100%股权。2021年，公司积极恢复文化旅游业务，推动供应链管理和综合服务业务快速发展。公司坚持多主业并行发展，有利于增强综合实力，抵御中短期风险，推动公司经营长期稳健发展。

　　根据中兴华会计师事务所出具的公司2020年度审计报告【中兴华审字（2020）第030220号】，公司2020年度营业收入152,558.13万元，其中新增供应链管理业务收入为51,206.75万元，占公司营业总收入的33.57%；文化旅游业务收入为13,504.63万元，占公司营业总收入的8.85%。在服装销售子公司山东希努尔出表后，公司业务结构已发生重大变化，公司名称已经无法涵盖公司现有业务。

　　鉴于公司控股股东变更和业务结构发生重大变化，为使公司名称能够更加准确地反应公司的业务结构及未来战略规划，进一步提升企业品牌形象与品牌价值，公司拟变更公司名称和证券简称。将公司名称变更为“雪松发展股份有限公司”，公司证券简称变更为“雪松发展”。

　　本次拟变更公司全称和证券简称与公司主营业务和战略发展相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称和住所影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次拟变更公司名称和证券简称符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合上市公司未来发展战略规划，变更后的公司名称与主营业务和发展战略更为匹配，不存在利用变更名称和证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意变更公司名称和证券简称的事项。

　　四、其他事项说明

　　本次变更公司名称和证券简称的事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更中文名称已获得国家市场监督管理总局登记注册局下发的《变更企业名称保留告知书》，公司拟变更公司名称和证券简称已经深圳证券交易所审查无异议。变更公司名称和证券简称事项尚需行政审批部门和深圳证券交易所最终核准，上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司独立董事出具的“关于公司第五届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见”。

　　特此公告。

　　希努尔男装股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月12日