广东日丰电缆股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份      公告编号：2021-085

　　债券代码：128145           债券简称：日丰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年7月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年7月1日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、 审议并通过《关于签订项目投资协议的议案》

　　公司于2021年7月8日与鹤山工业城管理委员会签订《项目投资协议》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2021-086）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

　　二、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-087）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、 备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、项目投资协议。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月12日

　　证券代码：002953          证券简称：日丰股份       公告编号：2021-086

　　债券代码：128145          债券简称：日丰转债

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于签订项目投资协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　2、项目后续实施尚需政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、本投资协议尚需股东大会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　1、本次签订项目投资协议的基本情况

　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与鹤山工业城管理委员会（以下简称“甲方”）签订《项目投资协议》（以下简称“本协议”），项目主要建设为日丰股份江门工业园，在项目总面积达到240亩的前提下，计划总投资约20亿元（包括流动资金）。项目计划首期投资约10亿元（包括流动资金），首期用地占地约120亩，首期拟购买的土地使用权总价约3000万元（实际价格按最终成交价为准），土地使用年限为50年，本次投资公司拟以自有资金或自筹资金出资。

　　2、本次签订项目投资协议履行审议程序情况

　　公司于2021年7月8日召开第四届董事会第十九次会议，以全票同意的结果审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》，同意公司与鹤山工业城管理委员会签订本次项目投资协议。此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

　　3、是否涉及关联交易

　　本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按照相关法律法规规定办理具体事项和履行信息披露义务。

　　二、协议对方基本情况

　　1、对方名称：鹤山工业城管理委员会

　　2、对方性质：政府机关

　　3、与公司关系：与公司不存在关联关系。

　　三、项目投资协议的主要内容

　　1、项目名称：日丰股份江门工业园。

　　2、项目建设：高分子材料、电缆生产基地。

　　3、项目用地面积：约240亩，其中首期用地约120亩，预留用地约120亩。（具体以规划部门出具的实测红线图为准）

　　4、项目首期计划投资：约10亿元（包括流动资金）。

　　5、土地使用权出让：项目选址用地位于鹤山工业城A区，首期用地占地面积约120亩。另，预留发展用地约120亩（预留时间为3年，从签约日期开始计算；预留期内，如甲方需要开发预留用地，必须征求乙方意见，如乙方确认按期开发二期项目，该地块须按约定预留给乙方）。

　　四、项目投资对公司的影响

　　本协议的签署，符合公司战略发展需要，有利于公司满足目前的产能需要，完善产业布局，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司发展战略及全体股东利益，为公司的长远发展奠定基础。

　　本次投资所需资金金额较大，公司将按照项目实际资金需求分期、分步落实到位，不会影响现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、存在的主要风险

　　1、本次项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　2、项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、项目投资协议。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月12日

　　证券代码：002953           证券简称：日丰股份      公告编号：2021-087

　　债券代码：128145           债券简称：日丰转债

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”或“公司”）2021年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年7月8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》。

　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月28日（星期三）14：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年7月23日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2021年7月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下事项：

　　1、审议《关于签订项目投资协议的议案》

　　上述议案已经公司于2021年7月8日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将对以上全部议案的中小投资者表决情况单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、议案编码

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2021年7月26日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　3、登记地点：公司证券部办公室

　　书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部，信函请注明“日丰股份2021年第三次临时股东大会”字样。

　　邮编：528400

　　传真号码：0760-85116269

　　邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn

　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：孟兆滨、黎宇晖

　　公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园

　　邮政编码：528400

　　电话：0760-85115672

　　传真：0760-85116269邮箱：rfgf@rfcable.com.cn

　　2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议。

　　八、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　2、附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、深交所交易系统开始投票的时间为2021年7月28日上午9:15-9:25；9:30-11:30；和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年7月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公司2021年7月28日召开的2021年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

　　上述委托代理人有权根据自己的意愿代表委托人对广东日丰电缆股份有限公司2021年7月28日召开的2021年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本单位（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　说明：说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。

　　上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至广东日丰电缆股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议结束前有效。

　　委托人签字(自然人或法人)：

　　委托人身份证号码(自然人或法人)：

　　委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：

　　委托人持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

　　证券代码：002953             证券简称：日丰股份         公告编号：2021-088

　　债券代码：128145             债券简称：日丰转债

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　2021年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年4月1日——2021年6月30日

　　2、预计的业绩：□亏损  □扭亏为盈  ■同向上升  □同向下降

　　3、业绩预告情况表

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，业绩变动原因如下：

　　1、销售收入较上年同期增长；

　　2、并购的天津有容蒂康通讯技术有限公司，自2021年起纳入公司的合并报表范围。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东日丰电缆股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月12日