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新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:600509       证券简称:天富能源        公告编号:2021-临061

  

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2021年7月5日以书面和电子邮件方式通知各位董事,2021年7月12日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事人数为9人,实际参与表决的董事人数为9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会董事认真审议,表决通过如下事项:

  1、关于处置公司部分固定资产的议案。

  同意公司对外处置热电厂闲置的部分机器设备,该资产账面原值48,535.16万元,账面净值1,268.61万元。交易价格经开元资产评估有限公司以 2021年4月30日为基准日,采用成本法评估确认的残余价值评估值3,508.25万元为底价在新疆产权交易所公开挂牌交易上述资产。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  新疆天富能源股份有限公司董事会

  2021年7月12日

  证券代码:600509       证券简称:天富能源        公告编号:2021-临062

  新疆天富能源股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2021年7月5日以书面和电子邮件方式通知各位监事,2021年7月12日上午10:30以现场加通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事人数为3人,实际参与表决的监事人数为3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  经过与会监事认真审议,表决通过如下事项:

  1、关于处置公司部分固定资产的议案。

  同意公司对外处置热电厂闲置的部分机器设备,该资产账面原值48,535.16万元,账面净值1,268.61万元。交易价格经开元资产评估有限公司以 2021年4月30日为基准日,采用成本法评估确认的残余价值评估值3,508.25万元为底价在新疆产权交易所公开挂牌交易上述资产。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  新疆天富能源股份有限公司监事会

  2021年7月12日

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