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中伟新材料股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300919 证券简称：中伟股份公告编号:2021-056

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议主持人：董事长邓伟明先生

　　4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月12日下午2:00

　　（2）网络投票时间：2021年7月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年7月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座15楼会议室

　　7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东31人，代表股份416,981,304股，占上市公司总股份的73.1996%。

　　2.现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表股份389,471,000股，占上市公司总股份的68.3702%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东26人，代表股份27,510,304股，占上市公司总股份的4.8293%。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共28人，代表股份39,890,304股，占上市公司总股份的7.0026%。

　　5.出席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

　　1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　该议案表决结果为：同意416,972,504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9979%；反对8,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票表决结果：同意39,881,504股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9779%；反对8,800股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。