温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于公司董事会秘书换届离任的公告

　　证券代码：605088　　　   证券简称：冠盛股份      　　公告编号：2021-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开公司第五届董事会第一次会议，根据公司会议决议，刘海强先生因任期届满不再担任公司董事会秘书及专门委员会职务，换届离任后，刘海强先生将继续担任公司战略管理总监。

　　公司董事会同意聘任黄正荣女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期同公司第五届董事会任期。黄正荣女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》相关规定，待黄正荣女士取得董事会秘书资格证书后再行履职，在此之前由董事长周家儒先生代行董事会秘书职责。

　　截至本公告披露日，刘海强先生直接持有公司股份720,000股，其所持公司股份将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的规定管理。

　　刘海强先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董事会对刘海强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月14日