山东联诚精密制造股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密        公告编号：2021-052

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集投资项目“技术中心改扩建项目”实施期限延期至2022年12月31日，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。现将具体情况公告如下：

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字(2020)第000023号验证报告。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

　　二、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

　　截至2021年3月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因

　　（一）募投项目延期的具体情况

　　公司于2021年7月13日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意公司将公司公开发行可转换公司债券募集投资项目中的“技术中心改扩建项目”实施期限延长至2022年12月31日。

　　（二）募投项目实施期限延长的原因

　　随着制造业转型升级的速度加快，下游不同应用领域客户对公司的精密零部件产品向精细化、高端化、绿色化发展的需求不断提高，对精密零部件产品的技术研发和生产工艺水平提出了更高要求。公司根据生产经营的需要及项目建设的实际需求，综合考虑了公司的技术发展趋势、市场需求变化等因素，基于谨慎性原则，对募投项目“技术中心改扩建项目”实施期限进行延期，以进一步提高募集资金使用效率和效果。在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至2022年12月31日。

　　四、募投项目实施期限延长的影响

　　公司的募投项目“技术中心改扩建项目”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、实施地点、募集资金用途均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。

　　五、相关审批程序和审核意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年7月13日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“技术中心改扩建项目”的实施期限延长至2022年12月31日。本议案无须经过股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将“技术中心改扩建项目”进行延期。

　　（三）监事会意见

　　2021年7月13日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会全体成员认为：公司的募投项目“技术中心改扩建项目”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、实施地点、募集资金用途均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司延长募投项目的实施期限。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的相关要求；

　　2、公司本次部分募投项目延期是公司根据当前市场环境和经营发展现状作出的决定，符合相关法律法规规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、长城证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月十四日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2021-051

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年7月13日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2021年7月9日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次对募投项目“技术中心改扩建项目”延长实施期限，是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经营造成重大影响。本次延期履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司延长募投项目的实施期限。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二二一年七月十四日

　　证券代码：002921         证券简称：联诚精密         公告编号：2021-050

　　债券代码：128120         债券简称：联诚转债

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年7月13日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2021年7月9日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　董事会认为公司的募投项目“技术中心改扩建项目”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、实施地点、募集资金用途均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。董事会同意公司将该募投项目进行延期。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-052）。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十四日