福建福能股份有限公司 第九届董事会第三十一次临时会议 决议公告

　　证券代码：600483           证券简称：福能股份          公告编号：2021-033

　　转债代码：110048           转债简称：福能转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2021年7月9日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2021年7月13日上午10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

　　（五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于调整福能转债转股价格的议案》。

　　鉴于公司将实施2020年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，福能转债转股价格将自公司实施2020年度权益分派确定的除权除息日，由当前8.12元/股调整为7.85元/股。具体转股价格调整公式如下：

　　P1=P0-D，其中：P0为调整前转股价8.12元/股，D为每股派送现金股利0.27元，计算调整后转股价P1=7.85元/股。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2021年7月14日