锦泓时装集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603518         证券简称：锦泓集团      公告编号：2021-068

　　转债代码：113527         转债简称：维格转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年7月13日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王致勤先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-069）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团        公告编号：2021-070

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年7月13日（星期二）在南京市茶亭东街240号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2021年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-069）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司监事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：603518        证券简称：锦泓集团         公告编号：2021-069

　　转债代码：113527        转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。待2021年第二次临时股东大会审议通过后的《公司章程》，公司将报南京市市场监督管理局备案。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：603518       证券简称：锦泓集团        公告编号：2021-071

　　转债代码：113527       转债简称：维格转债

　　锦泓时装集团股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月30日  14点00分

　　召开地点：上海市闵行区万象企业中心MT2栋5层1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月30日

　　至2021年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司已于2021年6月2日、2021年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：金学善、李娟等关联股东共113人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

　　（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

　　（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街240号，邮编：210017

　　联系电话：025-84736763

　　传真：025-84736764

　　电子邮箱：securities@vgrass.com

　　（五）登记时间：

　　2021年7月28日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　2021年7月29日，上午9：30—11：30，下午14：00—17：00。

　　（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2021年7月29日17：00前将上述资料发送电子邮件、信函至本公司进行确认，出席会议时凭上述资料签到并出席。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不发礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

　　特此公告。

　　锦泓时装集团股份有限公司董事会

　　2021年7月14日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　锦泓时装集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。