华扬联众数字技术股份有限公司关于 第四届董事会第九次（临时）会议决议的 公告

　　证券代码：603825         证券简称：华扬联众        公告编号：2021-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二) 本次会议通知已于2021年7月8日以书面文件的方式发出。

　　(三) 本次会议于2021年7月13日10时以通讯表决方式召开。

　　(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于全资子公司向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请授信额度的议案》；

　　为满足公司经营资金需求，同意公司全资子公司驷轩苑（海南）数字技术有限公司向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期不超过1年。同意该授信由公司及公司实际控制人苏同先生提供连带责任保证担保。

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，公司全资子公司接受关联方担保事项豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　公司于第四届董事会第七次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》，上述需上市公司提供担保的事项已于董事会及股东大会审议通过，相关担保事项无需再次审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：603825         证券简称：华扬联众         公告编号：2021-046

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：驷轩苑（海南）数字技术有限公司（以下简称“驷轩苑海南”）

　　● 本次预计担保额度：不超过20,000万元。

　　● 公司对驷轩苑海南的实际担保余额为0元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）不存在对外担保逾期的情形。

　　一、 担保情况概述

　　为了进一步满足公司及全资子公司经营发展需要，提高公司决策效率，公司拟对全资子公司驷轩苑海南向海南银行股份有限公司澄迈科技支行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

　　公司已分别于2021年4月27日召开的第四届董事会第七次会议及2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》，其中驷轩苑海南的预计担保额度上限为人民币30，000万元。此次担保额度预计有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。此次担保事项的最高限额在公司董事会及股东大会批准的担保额度范围内。

　　二、 被担保方基本情况

　　被担保人名称：驷轩苑（海南）数字技术有限公司

　　注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼6001

　　注册资本：人民币2,000万元

　　法定代表人：罗耀菲

　　经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车租赁；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子产品销售；机动车修理和维护；二手车经纪；二手车经销；二手车交易市场经营；企业形象策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　公司持有驷轩苑海南100%股权，驷轩苑海南系公司全资子公司。

　　驷轩苑海南于2021年1月26日设立，无2020年度财务信息。

　　截至2021年6月30日（未经审计），驷轩苑海南总资产为人民币0.26万元，负债总额为人民币0.60万元，其中银行贷款总额为人民币0万元，流动负债总额为人民币0.60万元，净资产为人民币-0.34万元，主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-0.34万元。

　　截至本公告披露日，上述被担保对象资信状况良好。上述被担保对象不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述被担保的全资子公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　公司将严格依照相关法律法规及《公司章程》等制度文件，就公司为下属全资子公司提供担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

　　四、董事会及独立董事意见

　　本次担保事项已经公司召开的第四届董事会第七次会议及2020年度股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司于2021年4月29日及2021年5月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　五、累计担保数额及逾期担保情况

　　截止本公告披露日，公司对外担保余额为16,453万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的9.26%，均为对全资子公司的担保。公司及公司全资子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2021年7月14日