炼石航空科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、 副总经理的公告

　　证券代码：000697      证券简称：炼石航空      公告编号：2021-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年7月14日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长兼总经理张政先生提交的书面辞职报告，张政先生因工作安排原因，申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，张政先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张政先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长，其在公司下属子公司担任的相关职务也不变。

　　经公司董事长张政先生提名，董事会提名委员会审核，2021年7月14日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　上述人员简历详见附件。

　　公司独立董事对总经理辞职、聘任公司总经理及副总经理发表了独立意见，具体内容见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二○二一年七月十四日

　　附件：人员简历

　　王德平 男，1975年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任北京迅雷燕尔科技有限公司法定代表人、北京中泰创芯生物科技有限公司执行董事，上海钧正网络科技有限公司政府事务部资深总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。

　　王德平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　孟熙涵  女，1988年9出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任中国民生银行授信评审部评审员，中信银行投行部产品经理，国信证券（香港）市场部总监，国泰君安（香港）融资部总监。未曾在上市公司股东、实际控制人等单位工作。

　　孟熙涵女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：000697      证券简称：炼石航空     公告编号：2021-035

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会决议（以通讯方式召开）公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2021年7月12日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2021年7月14日16时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　关于聘任公司总经理、副总经理的议案

　　决定聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理。

　　上述人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理、副总经理的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二二一年七月十四日