虹软科技股份有限公司首次 公开发行战略配售限售股上市流通公告

　　证券代码：688088        证券简称：虹软科技        公告编号：临2021-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次上市流通的战略配售股份数量为3,680,000股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　● 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

　　● 本次上市流通日期为2021年7月22日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软科技）向社会公开发行人民币普通股46,000,000股，并于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为406,000,000股，其中无限售流通股为38,006,205股，限售流通股为367,993,795股。

　　本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量为2名。上述股东持有的限售股共计3,680,000股，占公司总股本的0.9064%，限售期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股将于2021年7月22日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配的股票锁定期为24个月，锁定期自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　（一）经核查，公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项发表意见如下：截至本核查意见出具之日，虹软科技股份有限公司首次公开发行限售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

　　（二）经核查，公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项发表意见如下：截至本核查意见出具之日，本次上市流通限售股股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至核查意见出具之日，虹软科技关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投证券股份有限公司对虹软科技本次战略配售限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为3,680,000股。

　　1、本次上市流通的战略配售股份数量为3,680,000股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

　　2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

　　（二）本次上市流通日期为2021年7月22日。

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　限售股上市流通情况表：

　　六、上网公告附件

　　（一）华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见；

　　（二）中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　虹软科技股份有限公司董事会

　　2021年7月15日