北京中科三环高技术股份有限公司 第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000970         证券简称：中科三环         公告编号：2021-037

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次会议通知于2021年7月8日以电子邮件方式发送至全体董事。

　　2、本次会议于2021年7月14日以通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长王震西先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于明确公司2020年度配股公开发行证券方案配股数量的议案

　　本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2021年3月31日的总股本1,065,200,000股为基数测算，本次可配股数量为159,780,000股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月15日

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　独立董事对关于明确配股比例和数量事项的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2020年度配股公开发行证券之明确配股比例和数量事项，发表如下独立意见：

　　一、公司明确配股方案具体配售比例和数量符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

　　二、公司本次审议上述事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　三、公司2020年度配股公开发行证券方案配股比例和数量的确定在公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内。

　　四、我们一致同意公司本次确定2020年度配股公开发行证券方案的配股比例和数量。

　　独立董事：

　　沈保根

　　史翠君

　　王彦超

　　年   月   日

　　证券代码：000970         证券简称：中科三环         公告编号：2021-039

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　2021年半年度业绩预告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日 - 2021年6月30日

　　2、预计的经营业绩：口亏损 口扭亏为盈 √同向上升 口同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　2021年上半年由于新冠疫情被有效控制，公司生产经营恢复正常，营业收入正常增长导致公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较多。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司具体财务数据将在2021年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月15日

　　证券代码：000970  证券简称：中科三环公告编号：2021-038

　　北京中科三环高技术股份有限公司关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211351号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《北京中科三环高技术股份有限公司上市公司公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，现对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于北京中科三环高技术股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》。公司将按照反馈意见的要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　　公司本次A股配股事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会

　　2021年7月15日