广州海格通信集团股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2021-041号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2021年7月30日（星期五）召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年7月30日（星期五）14:30开始

　　（2）网络投票时间：2021年7月30日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年7月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6. 股权登记日：2021年7月23日（星期五）

　　7. 会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心。

　　二、 会议审议事项

　　提案1.00：《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　提案2.00：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

　　提案3.00：《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》。

　　特别强调事项：

　　1. 上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　3. 上述提案2.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2. 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

　　3. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

　　4. 法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

　　5. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在登记时间送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　6. 登记时间：2021年7月26日至29日9:00-11:00和14:00-16:00。

　　7. 登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　8. 联系方式

　　联系人：舒剑刚、王耿华

　　联系电话：020-82085571

　　联系传真：020-82085000

　　邮政编码：510663

　　9. 出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

　　wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、 备查文件

　　1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2. 公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362465

　　2. 投票简称：海格投票

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1. 投票时间：2021年7月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年7月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广州海格通信集团股份有限公司：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2021年7月30日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2021-040号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于投资建设海格天枢研发中心大楼的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 项目概述

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于2021年7月14日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》。根据公司发展战略和经营需要，公司拟投资约13亿元建设海格天枢研发中心大楼，进一步扩大科研生产场地，并提请授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

　　本次拟建设项目为公司2016年审议通过的“生产科研大楼”项目根据公司当前实际情况所作的提升。公司于2016年4月21日召开第三届董事会第三十次会议和2016年5月16日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》。随着公司业务的快速发展，围绕公司“科技+文化”和创新驱动战略，同时基于对公司未来发展的信心和决心，为满足未来业务发展，公司在原有项目基础上进行了提升。

　　根据《公司章程》等相关规定，本项目尚需提交股东大会审议。本项目建设不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、 项目基本情况

　　本项目位于广州海格通信产业园内，为新建单体建筑及配套设施，基本情况如下：

　　1. 项目名称：海格天枢研发中心大楼

　　2. 建设地点：广州市开发区海云路88号海格通信产业园内

　　3. 建设规模：占地面积约7,000平方米，总建筑面积约为14.4万平方米

　　4. 投资概算：约13亿元（包含土建、装修工程等）

　　5. 建设周期：约4年

　　6. 其他：项目建设不涉及新增用地，建设资金为公司自筹

　　三、 本次投资的目的和对公司的影响

　　1. 建设自主创新科研新高地，不断推进科技创新驱动战略

　　公司始终坚持科技创新驱动战略，保持高比例研发投入，立足于自主创新，加大核心技术突破和攻关力度，持续提升整体科研实力。公司是国家规划布局内重点软件企业，自2003年开始，连续16年入选中国软件业务收入前百家企业，拥有国家级企业技术中心，获得工信部“国家级工业企业设计中心”称号，入选“国家技术创新示范企业”等，公司对科研投入、人才需求和培养始终走在行业前列。

　　本项目建设将通过构建优质的软硬件研发环境，系统规划和整合公司技术资源，以实验室、专业室建设等为抓手，进一步加强核心技术、关键技术的有效突破，以及前瞻性、共性、基础性、总体性技术研究，提升综合研发能力，打造自主创新科研新高地，孵化、促进下一代无线通信技术、北斗导航与综合PNT体系、芯片、AI技术军用化、智能防护、卫星互联网、5G、模拟仿真、通导测试、太赫兹等前沿技术研究，同时加强民用行业技术研发，不断拓展前景广阔的民用市场，持续增强公司的综合竞争优势，为公司科技创新驱动战略保驾护航。

　　2. 集结高素质人才队伍，实现集团协同高效管理

　　公司一直非常重视人才的集结和培养，视人才为公司最宝贵的资源，公司人才核心理念指出“企业始于人，止于人”“人才集结是企业兴旺的象征”。本项目建设将为公司技术产品的设计、开发、测试、论证、集成及生产等提供更加宽阔、有效的物理空间环境，有利于为新领域、新产品孵化、人才培养和产学研合作等提供优秀的平台支撑，吸引更多高素质科技人才加盟；同时通过优化资源配置，形成相关产业聚集优势和技术协同优势，实现集团协同高效管理，驱动公司下一轮高质量发展。

　　3. 满足公司业务快速发展需要，实现高质量发展

　　位于广州科学城的海格通信产业园于2008年正式启用，距今已有13年。经过多年的快速发展，2020年，公司新签特殊机构用户合同金额、营业收入及归属于上市公司股东的净利润等指标均创历史新高，随着公司各领域业务不断突破，需要有更多的产能和空间来支撑公司未来的发展。

　　本次建设海格天枢研发中心大楼，有利于进一步扩大公司产能，满足公司未来发展的需要，支撑公司“十四五”规划发展目标的实现，具有前瞻性和必要性。

　　四、 风险提示

　　1. 工程建设风险。虽然公司已对投资建设本项目进行了详尽分析，但可能面临政策调整、项目审批等造成项目变更、延期或中止的风险，同时项目工程较大，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。

　　2. 预算调整风险。项目的投资金额等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。

　　五、 备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月15日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2021-038号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年7月14日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2021年7月8日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司3名监事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　为提高监事会的工作效率，公司拟对《监事会议事规则》第九条进行修订，将临时会议通知时间修改为“临时会议召开三日以前”。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年7月15日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2021-037号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年7月14日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年7月8日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整。针对上述情况，同时依据相关法律法规，公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并授权公司管理层办理经营范围和《公司章程》变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2021年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

　　二、 审议通过《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》

　　根据公司经营发展需要，进一步扩大科研生产场地，拟投资约13亿元在广州海格通信产业园内建设海格天枢研发中心大楼，占地面积约7,000平方米，规划总建筑面积约14.4万平方米，并提请授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2021年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的公告》。

　　三、 审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司公开挂牌转让所持广东星舆科技有限公司25%股权的议案》

　　基于公司发展战略和投资规划，公司董事会同意全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）公开挂牌转让其所持广东星舆科技有限公司（以下简称“星舆科技”）25%的股权，依据评估公司出具的评估报告，本次股权转让挂牌底价为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.20%，最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。转让后，海格怡创持有星舆科技股权比例将变为17.8156%。公司董事会授权经营层办理本次股权转让事宜并签署相关文件。

　　由于本次股权转让采取公开挂牌转让的方式，交易对方尚未确认，故目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　四、 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2021年7月30日（星期五）下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2021年7月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月15日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2021-039号

　　广州海格通信集团股份有限公司关于

　　增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整。针对上述情况，同时依据相关法律法规，公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善。本事项尚需公司股东大会审议。

　　一、公司经营范围变更基本情况

　　原第十八条 经营范围：研究和试验发展

　　具体经营项目：通信系统设备制造；卫星通信技术的研究、开发；频谱监测技术的研究、开发；电子元器件零售；软件开发；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信终端设备制造；电子产品零售；计算机信息安全设备制造；信息技术咨询服务；软件零售；软件批发；技术进出口；通信系统工程服务；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；电子元件及组件制造；雷达及配套设备制造；通信设备零售；电子产品批发；导航、气象及海洋专用仪器制造；计算机技术开发、技术服务；雷达、导航与测控系统工程安装服务；雷达、无线电导航设备专业修理；电子自动化工程安装服务；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；地理信息加工处理；物联网技术研究开发；安全技术防范系统设计、施工、维修；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；汽车销售；物联网服务；智能机器系统生产；智能机器系统销售；智能机器系统技术服务；机器人系统生产；机器人的技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；无人机软硬件的技术开发、应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　现改为：第十八条 经营范围：研究和试验发展

　　具体经营项目：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电气安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；道路机动车辆生产；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

　　二、修改《公司章程》基本情况

　　（一）根据公司战略规划及经营管理需要，结合国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录要求，公司对原经营范围做相应调整。

　　（二）根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

　　（三）结合监事会运作的相关规定，为提高监事会工作效率，将临时会议召开通知时间，调整为临时会议召开三日以前通知。

　　（四）《公司章程》具体修改如下：

　　三、其他说明

　　1.《公司章程》除进行上述修订外，其他内容不变。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理经营范围和《公司章程》变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。本次经营范围的变更及章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

　　2.修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2.修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年7月15日