西藏卫信康医药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康         公告编号：2021-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2021年7月3日以传真的形式送达全体监事。会议于2021年7月13日以现场记名投票表决的方式召开。会议由监事会主席宁国涛先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在保障资金安全的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过7,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司监事会

　　2021年7月15日

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康         公告编号：2021-040

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2021年7月3日以传真的形式送达全体董事。会议于2021年7月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的1,145.90万股限制性股票已完成登记，公司注册资本由人民币42,300.00万元增至人民币43,445.90万元，公司股份总数由42,300.00万股增至人民币43,445.90万股，同意对《公司章程》相关条款做出修改。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意提请于2021年7月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十三次会议提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2021年7月15日

　　证券代码：603676          证券简称：卫信康         公告编号：2021-041

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：金融机构。

　　● 现金管理额度：不超过人民币7,000万元（含7,000万元）。

　　● 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月之内有效。单笔理财产品的投资期限不得超过12个月。

　　● 委托理财品种：仅限于安全性高、流动性好、单笔理财期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品。

　　● 履行的审议程序：公司于2021年7月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、 委托理财概况

　　（一） 委托理财目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司及全资子公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，以期增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二） 资金来源

　　1、 本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金为人民币348,390,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,354,558.49元后，募集资金净额为297,035,441.51元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

　　根据《西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注1：经公司第二届董事会第六次会议和2019年年度股东大会审议批准，公司终止了“江苏中卫康研发中心建设项目”，并将该项目结余募集资金及专户存款利息与理财收益共计49,874,853.15元全部用于永久补充流动资金。

　　注2：经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议批准，公司将“营销网络拓展及信息化建设项目”结余的募集资金157.22万元，用于募投项目“白医制药新产品开发项目”。

　　截至2021年7月12日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已累计投入募集资金人民币24,097.14万元，募集资金专项账户余额为人民币894.58万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币6,100万元。根据公司募投项目的推进计划，部分募集资金在未来12个月内存在暂时闲置的情形。

　　（三） 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、 委托理财的具体情况

　　（一）现金管理额度

　　公司及全资子公司拟使用最高额度不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（二）委托理财的资金投向

　　投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　（三）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月之内有效。单笔理财产品的投资期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司管理层在投资额度范围内（含子公司暂时闲置的募集资金）行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

　　（五）风险控制分析

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

　　3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

　　三、 对公司的影响

　　（一） 公司主要财务指标情况：

　　单位：人民币元

　　公司及全资子公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币7,000万元，占公司最近一期期末（即2021年3月31日）货币资金的比例为35.88%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　四、 风险提示

　　尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买保本型投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

　　五、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

　　公司分别于2021年7月13日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，拟使用最高额度不超过7,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

　　六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2021年7月15日

　　证券代码：603676          证券简称：卫信康        公告编号：2021-042

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月13日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关于《公司章程》修订的说明

　　2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。2021年6月9日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2021年7月8日，公司首次授予的1,145.90万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并取得其出具的《证券变更登记证明》。首次授予完成后，公司注册资本由人民币42,300.00万元增至人民币43,445.90万元，公司股份总数由42,300.00万股增至43,445.90万股。

　　鉴于上述注册资本及股份总数变更情况，按照《公司法》《上市公司章程指引》要求，拟对《公司章程》相关条款做出修改，具体修改内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次章程条款的修订最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　二、其他相关说明

　　本次《公司章程》修改事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2021年7月15日

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康        公告编号：2021-043

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月30日   14点00分

　　召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月30日

　　至2021年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，并于2021年7月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持股东账户卡原件和本人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供委托人股东账户卡复印件和代理人身份证复印件各一份。

　　2、法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席的，须持股东账户卡原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明和出席人身份证原件办理登记手续，同时需提供股东账户卡复印件和出席人身份证复印件各一份；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人亲自签署的授权委托书、股东账户卡原件办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件和股东账户卡复印件各一份。

　　（二）登记及联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼证券事务部。

　　（三） 登记时间：2021年7月28日（星期三）10:00-12:00和13:00-17:00。股东或股东代理人也可采取信函或传真方式将上述登记文件在7月28日（星期三）17:00之前送达或传真到公司，并在会议召开日入场签到登记时出示上述登记文件的原件进行登记。

　　（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会预期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

　　（二）本次会议联系方式如下：

　　联系人：于海波

　　联系电话：0891-6601760

　　传真：0891-6601760

　　邮箱：wxk@wxkpharma.com

　　邮编：850000

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第二届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏卫信康医药股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。