江苏中南建设集团股份有限公司关于 为西安元凯等公司提供担保的进展公告

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-127

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额735.24亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的256.17%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　1、为西安元凯置业有限公司（简称“西安元凯”）提供担保事宜

　　为了促进西安無山居项目发展，公司全资子公司西安元凯拟发行总规模不超过30,000万元的定向融资计划，期限12个月。公司全资子公司西安中南嘉丰置业有限公司（简称“西安中南嘉丰”）向独立第三方上海宝易增投资咨询有限公司转让其持有的西安元凯91%股权，并承诺到期回购，同时质押其持有的西安元凯剩余9%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额30,000万元。

　　2、为丹阳中南房地产开发有限公司（简称“丹阳中南”）提供担保事宜

　　为了促进丹阳文锦苑项目发展，公司全资子公司丹阳中南向上海爱建商业保理有限公司（简称“爱建保理”）申请4,000万元保理额度，期限12个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额4,000万元。

　　公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》，同意为有关公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、 担保额度使用情况

　　注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　1、西安元凯置业有限公司

　　成立日期：2021年6月7日

　　注册地点：陕西省西安市高新区丈八街办锦业路12号迈科商业中心15层

　　法定代表人：韩杰

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产咨询；房地产开发经营。

　　股东情况：

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　2、丹阳中南房地产开发有限公司

　　成立日期：2017年5月26日

　　注册地点：丹阳市云阳街道南三环路丹阳高新技术创新园

　　法定代表人：毕兴矿

　　注册资本：人民币3,921.57万元

　　主营业务：房地产开发、销售，房屋出租、咨询，物业管理。

　　股东情况：公司持有100%股权。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保文件的主要内容

　　1、为西安元凯提供担保事宜

　　（1）担保方：公司、西安中南嘉丰

　　（2）担保主要内容：西安中南嘉丰质押其持有的西安元凯剩余9%股权，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额30,000万元。

　　（3）担保范围：投资本金、收益（包括法定利息、约定利息、预期收益、复利、罚息）、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现本项目本金及收益的一切费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、鉴定费用、保管费用、评估费用、拍卖费用、差旅费用、税金等）。

　　（4）担保期限：二年。

　　2、为丹阳中南提供担保事宜

　　（1）担保方：公司

　　（2）担保主要内容：公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额4,000万元。

　　（3）担保范围：爱建保理受让的对丹阳中南的全部应收账款债权，包括但不限于全部应收账款本金和保理预付款利息，以及因丹阳中南未及时、足额偿还应收账款而产生的应由丹阳中南承担的利息（包括复利和罚息）、手续费、滞纳金、违约金、赔偿金、补偿金、爱建保理追索债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

　　（4）担保期限：两年。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向上述公司提供担保，是基于上述公司业务发展需要，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为735.24亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的256.17%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为125.39亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的43.69%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十五日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设       公告编号：2021-126

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于

　　公司控股股东持股质押情况的公告（7月15日）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）有关所持公司股份质押情况的通知，具体情况如下：

　　一、质押基本情况

　　1、本次质押情况

　　2、累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　二、控股股东及其一致行动人质押情况

　　1、本次为补充质押。

　　2、以2021年7月15日起算，公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：

　　质押还款资金来源于中南城投自有资金。中南城投资金偿付能力强，不存在流动性风险。

　　3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　4、本次股份质押风险可控，与公司主营业务、持续经营能力无关，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。

　　5、中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

　　三、备查文件

　　1、质押证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十五日