奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

　　证券简称：奥特佳              证券代码：002239           公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第三十一次会议于2021年7月14日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于7月10日通过电子邮件方式向各位董事发出。

　　本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席9人，参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　一、关于设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司、全资子公司安徽奥特佳科技发展有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行股份有限公司南京江宁支行签署《募集账户四方监管协议》，并将在其下属行开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意根据近期修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的规定，对公司章程第四十一条、第七十八条作出修订，使之符合法规。

　　此事项尚待提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　备查文件：第五届董事会第三十一次会议决议

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月15日