青岛银行股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：002948            证券简称：青岛银行          公告编号：2021-035

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年7月9日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2021年7月14日在本行总行以现场会议方式召开，应出席董事15名，实际出席董事15名。因相关股东质押本行股份数量已超过其所持股份的50%，根据银保监会相关规定，对其派出董事蔡志坚在董事会的表决权进行限制。经半数以上董事共同推举，本次会议由郭少泉董事主持，监事、高级管理人员等列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于选举青岛银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意选举郭少泉先生为本行第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

　　郭少泉先生的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

　　二、审议通过了关于青岛银行股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《公司法》等法律法规，本行第八届董事会下设七个专门委员会，即战略委员会、薪酬委员会、审计委员会、提名委员会、风险管理和消费者权益保护委员会、关联交易控制委员会、网络安全和信息科技委员会，董事会同意各专门委员会名单如下：

　　（一）战略委员会

　　主任委员：郭少泉

　　成    员：周云杰、Rosario STRANO、邓友成、蔡志坚、王麟、Tingjie ZHANG、

　　邢乐成、张旭

　　（二）薪酬委员会

　　主任委员：张旭

　　成    员：郭少泉、周云杰、Rosario STRANO、张思明、Tingjie ZHANG、

　　邢乐成

　　（三）审计委员会

　　主任委员：房巧玲

　　成    员：谭丽霞、邓友成、蔡志坚、Tingjie ZHANG、邢乐成、张旭

　　（四）提名委员会

　　主任委员：Tingjie ZHANG

　　成    员：郭少泉、周云杰、王麟、张思明、房巧玲、张旭

　　（五）风险管理和消费者权益保护委员会

　　主任委员：王麟

　　成    员：谭丽霞、Marco MUSSITA、刘鹏、吕岚、房巧玲、邢乐成

　　（六）关联交易控制委员会

　　主任委员：邢乐成

　　成    员：刘鹏、吕岚、张思明、房巧玲、Tingjie ZHANG、张旭

　　（七）网络安全和信息科技委员会

　　主任委员：张思明

　　成    员：郭少泉、谭丽霞、Marco MUSSITA、王麟

　　上述人员的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

　　根据相关法律法规及经营管理需要，董事会同意将原董事会“信息科技委员会”更名为“网络安全和信息科技委员会”。该变更事项将待《公司章程》《青岛银行股份有限公司董事会议事规则》等相关文件修订完成后正式生效。

　　三、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司行长的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任王麟先生为本行行长，任期与第八届董事会一致。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，上述独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

　　王麟先生的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

　　四、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司副行长的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任王瑜女士、陈霜女士、刘鹏先生为本行副行长，任期与第八届董事会一致。

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，上述独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

　　王瑜女士、陈霜女士的简历详见附件；刘鹏先生的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

　　五、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司董事会秘书的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任吕岚女士为本行董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号

　　联系电话：40066 96588 转 6

　　联系传真：0532-85783866

　　电子邮箱：ir@qdbankchina.com

　　本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，上述独立意见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

　　吕岚女士的简历详见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2021-016）。

　　六、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司财务总监的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任孟大耿先生为本行财务总监。

　　孟大耿先生的简历详见附件。

　　七、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司审计部总经理的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任李振国先生为本行审计部总经理。

　　李振国先生的简历详见附件。

　　八、审议通过了关于聘任青岛银行股份有限公司证券事务代表的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意聘任吕真真女士为本行证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号

　　联系电话：40066 96588 转 6

　　联系传真：0532-85783866

　　电子邮箱：ir@qdbankchina.com

　　吕真真女士的简历详见附件。

　　九、审议通过了关于青岛银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意本行在全国银行间债券市场发行不超过100亿元的无固定期限资本债券，债券利率根据发行时的市场情况，由本行及主承销商共同确定，募集资金用于补充本行其他一级资本。

　　董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长、行长或董事会秘书具体办理本次无固定期限资本债券发行的相关事宜。本议案决议有效期及相关授权期限为股东大会批准之后36个月。

　　本行发行无固定期限资本债券的总体方案，具体请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《青岛银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议文件》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意本行于2021年8月3日（星期二）召开2021年第二次临时股东大会。《青岛银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，《青岛银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议文件》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

　　备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　青岛银行股份有限公司董事会

　　2021年7月14日

　　附件：

　　王瑜女士 简历

　　王瑜女士，1968年1月出生，天津财经学院企业管理专业经济学学士学位、上海同济大学工商管理专业工商管理硕士学位，高级经济师。王女士于2002年4月加入本行，曾任本行行长助理、支行行长等职务。

　　就本行所知，截至本公告日期，王女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，且与本行持股5%以上股份的股东，与本行董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

　　陈霜女士 简历

　　陈霜女士，1968年1月出生，上海外国语学院英语语言文学专业文学硕士学位、英国爱丁堡大学金融投资专业理学硕士学位。陈女士于2007年6月加入本行，曾任本行行长助理、曾负责青岛市商业银行（现为本行）引资工作。

　　就本行所知，截至本公告日期，陈女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所列情形，且与本行持股5%以上股份的股东，与本行董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

　　孟大耿先生 简历

　　孟大耿先生，1966年12月出生，山东经济学院金融专业毕业，注册会计师、高级会计师。孟先生于2010年加入本行，现任计划财务部总经理，曾任高新支行行长、科技支行行长、总行贸易金融事业部副总裁等职务。

　　李振国先生 简历

　　李振国先生，1973年1月出生，西安交通大学审计学专业学士学位，澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位，高级审计师。李先生于2010年加入本行，曾任零售银行部总经理、淄博分行副行长、授信审批部审批人、审计部临时负责人等职务。

　　吕真真女士 简历

　　吕真真女士，1981年2月出生，英国贝尔法斯特女皇大学硕士学位，中级经济师。吕女士于2006年5月加入本行，现任董监事会办公室主任。吕女士曾任本行总行办公室副经理，董监事会办公室经理、主任助理、副主任。

　　证券代码：002948             证券简称：青岛银行          公告编号：2021-036

　　青岛银行股份有限公司监事会决议公告

　　本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年7月8日以电子邮件方式向监事发出关于召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2021年7月13日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事7名，实际出席监事7名。经半数以上监事共同推举，本次会议由杨峰江监事主持，部分高级管理人员等列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了关于选举青岛银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会同意选举杨峰江先生为本行第八届监事会监事长，任期与第八届监事会一致。

　　杨峰江先生的简历请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为2021年4月12日的《青岛银行股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告》（公告编号：2021-022）。

　　二、 审议通过了关于青岛银行股份有限公司第八届监事会专门委员会成员的议案

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本行第八届监事会下设监督委员会和提名与考核委员会，监事会同意各专门委员会名单如下：

　　（一）监督委员会

　　主任委员：郝先经

　　成    员：杨峰江、何良军、姜省路、卢昆、王大为

　　（二）提名与考核委员会

　　主任委员：姜省路

　　成    员：杨峰江、郝先经、卢昆、孟宪政

　　上述人员的简历请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的日期为2021年3月30日的《青岛银行股份有限公司监事会决议公告》（公告编号：2021-017）以及日期为2021年4月12日的《青岛银行股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告》（公告编号：2021-022）。

　　备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　青岛银行股份有限公司监事会

　　2021年7月14日

　　证券代码：002948            证券简称：青岛银行          公告编号：2021-037

　　青岛银行股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于2021年8月3日召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：本行董事会，本行第八届董事会第一次会议审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2021年8月3日（星期二）上午9:00开始

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年8月3日9:15-15:00。

　　（五）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

　　（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）投票规则：本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（八）股权登记日：2021年7月23日（星期五）

　　（九）出席对象：

　　1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人

　　截至2021年7月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。根据本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

　　2.本行董事、监事和高级管理人员。

　　3.本行聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　关于青岛银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的议案

　　本议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上，方可表决通过。

　　本议案全文请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《青岛银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议文件》。

　　三、议案设置

　　本次股东大会议案设置示例表：

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记手续

　　1.法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书（见附件二）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效持股凭证原件办理登记手续。

　　2.个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2021年7月30（星期五）8:30-11:30，13:30-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2021年7月30日或之前送达或传真到本行。

　　（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行28楼，邮编：266061。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　（一）网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码：362948

　　2.普通股的投票简称：青银投票

　　3.本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

　　4.对于非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，本次股东大会议案不涉及累积投票。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1.投票时间：2021年8月3日（星期二）交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过互联网投票系统投票的时间为2021年8月3日9:15-15:00

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）联系方式：王先生、吕女士

　　联系电话：40066 96588 转 6

　　传真：0532-85783866

　　地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号

　　邮箱地址：ir@qdbankchina.com

　　邮政编码：266061

　　七、备查文件

　　青岛银行股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　青岛银行股份有限公司董事会

　　2021年7月15日

　　附件一：

　　青岛银行股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、反对、弃权），投票指示如下：

　　附件二：

　　法定代表人证明书

　　__________先生（女士），现任我单位__________职务，为我单位法定代表人，特此证明。

　　单位全称：

　　（盖章）

　　年   月   日

　　附：法定代表人：

　　性别：

　　身份证号码：

　　电话：