贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603555           证券简称：*ST贵人           公告编号：临2021-068

　　债券代码：122346           债券简称：14贵人鸟

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年7月14日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2021年7月12日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林思萍先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于注销分公司的议案》

　　综合考虑公司产品销售已经全面由经销商完成，公司现有存续的原从事直销业务的分公司已基本无实际经营业务，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，降低经营管理成本，公司决定注销除北京和厦门分公司外的其他14家分公司，并由公司一并承接上述拟注销分公司的全部资产、债务及人员。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于注销部分分公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于优化调整公司经营模式的议案》

　　为整合并聚焦公司资源，着力提升公司品牌力、渠道力，恢复并增强公司运动品牌的市场影响力和美誉度，持续大力提升公司研发能力，拓展公司销售渠道及销售规模，公司计划优化调整经营模式，将目前公司运动鞋产品自主生产为主的生产模式调整为外协加工采购模式。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于优化调整公司经营模式的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　《贵人鸟股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年7月15日

　　证券代码：603555       证券简称：*ST贵人     公告编号：临2021-072

　　债券代码：122346       债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于注销部分分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于2021年7月14日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于注销分公司的议案》，公司拟决定注销除北京和厦门分公司外的其他14家分公司，并由公司一并承接上述拟注销分公司的全部资产、债务及人员。

　　一、拟注销分公司的基本情况

　　1、分公司名称：贵人鸟股份有限公司常熟分公司

　　统一社会信用代码：91320581MA1XE70K8K

　　企业地址：常熟市海虞北路45号常熟世界贸易中心A2017-A2018

　　负责人：黄惠泉

　　成立日期：2018年11月5日

　　经营范围：从事鞋、服装研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务；贸易中介代理；产品销售代理；贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、分公司名称：贵人鸟股份有限公司兰州分公司

　　统一社会信用代码：91620100MA7205MN38

　　企业地址：甘肃省兰州市城关区南河路2320号601室

　　负责人：马红运

　　成立日期：2018年9月21日

　　经营范围：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务；贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　3、分公司名称：贵人鸟股份有限公司重庆分公司

　　统一社会信用代码：91500000MA604E1F7C

　　企业地址：重庆市渝北区黄山大道中段50号5-2附5248号

　　负责人：黄惠泉

　　成立日期：2018年10月18日

　　经营范围：从事鞋、服装的研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发、零售；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　4、分公司名称：贵人鸟股份有限公司太原分公司

　　统一社会信用代码：91140000MA0K9YXP1W

　　企业地址：山西综改示范区太原阳曲园区五龙口街199号汇大国际4号楼2层东区

　　负责人：肖德旺

　　成立日期：2018年11月6日

　　经营范围：从事鞋、服装的生产，研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、分公司名称：贵人鸟股份有限公司泉州台商投资区分公司

　　统一社会信用代码：9135052139984807XE

　　企业地址：福建省泉州台商投资区东园镇阳光村紫阳555号

　　负责人：林天福

　　成立日期：2014年6月12日

　　经营范围：承接隶属公司委托的：体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；贸易中介代理；产品销售代理；贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、分公司名称：贵人鸟股份有限公司石家庄分公司

　　统一社会信用代码：91130108MA0CLHOK21

　　企业地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路176号合创大厦7楼711室

　　负责人：肖德旺

　　成立日期：2018年8月16日

　　经营范围：从事鞋、服装的研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和技术除外）；贸易经纪与代理服务（危险化学品除外）；产品销售代理（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、分公司名称：贵人鸟股份有限公司哈尔滨分公司

　　统一社会信用代码：91230110MA1BE3P375

　　企业地址：哈尔滨市香坊区延福街184号B区四层

　　负责人：黄惠泉

　　成立日期：2018年12月21日

　　经营范围：批发、零售：体育用品（不含弩等国家法律行政法规限定的项目）、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、鞋、帽、服装；贸易经纪与代理服务。

　　8、分公司名称：贵人鸟股份有限公司沈阳分公司

　　统一社会信用代码：91210100MA0Y0YYX7H

　　企业地址：辽宁省沈阳市沈河区朝阳街89号

　　负责人：肖德旺

　　成立日期：2018年8月23日

　　经营范围：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发零售；贸易中介代理；产品销售代理；贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　9、分公司名称：贵人鸟股份有限公司长春分公司

　　统一社会信用代码：91220101MA16X1Q88N

　　企业地址：吉林省长春市南关区亚泰大街3218号通钢大厦B座10楼1002室

　　负责人：肖德旺

　　成立日期：2018年9月13日

　　经营范围：鞋帽、服装、体育用品（不含弩）、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子的研发及批发、零售（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、分公司名称：贵人鸟股份有限公司杭州分公司

　　统一社会信用代码：91330110MA2CEF1X53

　　企业地址：浙江省杭州市余杭区星桥街道汤家村2号厂房1楼102室

　　负责人：肖德旺

　　成立日期：2018年9月18日

　　经营范围：从事鞋、服装的生产，研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可以从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　11、分公司名称：贵人鸟股份有限公司广州分公司

　　统一社会信用代码：91440101MA5CJJ1Q1J

　　企业地址：广州市白云区嘉禾街广云路339号7楼705室

　　负责人：黄惠泉

　　成立日期：2018年11月9日

　　经营范围：帽批发;箱、包批发;鞋批发;服装批发;服装零售;鞋零售;帽零售;箱、包零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;贸易代理

　　12、分公司名称：贵人鸟股份有限公司武汉分公司

　　统一社会信用代码：91420100MA4K2HPM97

　　企业地址：武汉市江汉区中山大道600号库玛华中百货中山大道服装批发市场8层1区8002-2号

　　负责人：肖德旺

　　成立日期：2018年12月4日

　　经营范围：从事鞋、服装的研发、批发兼零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发、批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　13、分公司名称：贵人鸟股份有限公司济南分公司

　　统一社会信用代码：91370100MA3MDGN46H

　　企业地址：济南市历下区泉城路77号希努尔大厦807

　　负责人：黄惠泉

　　成立日期：2018年9月3日

　　经营范围：从事鞋、服装的生产，研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　14、分公司名称：贵人鸟股份有限公司株洲分公司

　　统一社会信用代码：91430200MA4PTQCB2Q

　　企业地址：湖南省株洲市天元区长江南路12号厂房三楼

　　负责人：陈伟煌

　　成立日期：2018年8月16

　　经营范围：从事鞋、服装的研究及批发及零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发、批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、注销相关工作授权

　　考虑到分公司注销相关工作较为复杂，公司董事会授权公司经营管理层负责办理注销、清算等具体相关事宜。

　　三、注销分公司的原因

　　综合考虑公司产品销售已经全面由经销商完成，现有存续的原从事直销业务的分公司已基本无实际经营业务，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，降低经营管理成本，公司决定注销除北京和厦门分公司外的其他14家分公司，并由公司一并承接上述拟注销分公司的全部资产、债务及人员。

　　四、本次注销对公司的影响

　　本次14家分公司注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。上述拟注销的分公司已基本无实际经营业务，不会对公司合并财务报表产生实质影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年7月15日

　　证券代码：603555       证券简称：*ST贵人           公告编号：临2021-069

　　债券代码：122346       债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年7月14日以通讯方式召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于优化调整公司经营模式的议案》

　　监事会一致认为：董事会提出的《关于优化调整公司经营模式的议案》，综合考虑了公司实际情况和未来业务发展规划，有利于公司整合和聚焦资源，着力提升公司品牌力、渠道力，有利于进一步提升公司综合竞争力；生产经营相关资产、业务、人员的优化调整有利于公司进一步降低生产经营和管理成本，提高公司持续经营能力和盈利能力，有利于促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益；监事会将监督、督促公司经营管理层做好优化调整公司经营模式相关的各项工作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年7月15日

　　证券代码：603555    证券简称：*ST贵人    公告编号：2021-070

　　贵人鸟股份有限公司关于召开2021年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年7月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月30日   14点 30分

　　召开地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月30日

　　至2021年7月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2021年7月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn ）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2021年7月24日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2、登记时间：2021年7月24日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

　　3、登记地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、联系人：邱志宏   电话：0595-85198888   传真：0595-85197777

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2021年7月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵人鸟股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603555       证券简称：*ST贵人     公告编号：临2021-071

　　债券代码：122346       债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于优化调整公司经营模式的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）于2021年7月14日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于优化调整公司经营模式的议案》，同意将公司运动鞋产品的生产模式优化调整为外协加工采购模式。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司经营模式优化调整方案

　　公司目前运动鞋产品以自产为主，另有部分外协加工；运动服装和配饰产品则长期采用外协加工采购模式，并积累了丰富的外协经验。公司计划在现有运动服装和配饰外协加工采购模式的基础上，进一步优化调整经营模式，将目前公司运动鞋产品自主生产为主的生产模式也调整为外协加工采购模式。经营模式优化调整后，公司运动鞋服相关产品均采用外协加工采购模式，公司与生产相关的人员和业务将大部分不再保留，相关资产也需重新规划用途。鉴于上述调整事项，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据经营模式调整和公司实际情况制定厂房、生产设备及其他相关生产资料、生产人员和生产业务等的安排、处理方案。前述相关事宜的安排、处理将遵循相关法律法规、公司制度等所要求的审议程序并履行信息披露相关义务（如需）。

　　二、本次经营模式调整对公司的影响

　　本次经营模式调整，综合考虑了公司实际情况和未来业务发展规划，有利于公司整合和聚焦资源，着力提升公司品牌力、渠道力和产品研发设计能力，进一步提升公司综合竞争力，恢复并增强公司运动品牌的市场影响力和美誉度；生产经营相关资产、业务、人员的优化调整有利于公司进一步降低生产经营和管理成本，提高公司持续经营能力和盈利能力。

　　三、风险提示

　　（一）公司运动鞋产品由自主生产优化调整为外协加工采购，可能导致公司在外协管控方面面临一定的风险。公司已经在运动服装外协生产和采购方面建立了优秀的运营管理团队和规范的管理制度及流程，并积累了充分的外协合作经验，有利于公司解决运动鞋产品外协加工采购所可能面临的风险。同时，公司也将积极寻找更多适格的生产供应商，扩充公司的产品供应商数量，降低公司对供应商的依赖。

　　（二）本事项尚需提交公司股东大会审议，能否获得股东大会审议通过尚存在不确定性，公司将根据相关规定及时披露本事项进展情况。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月15日