内蒙古大中矿业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001203          证券简称：大中矿业         公告编号：2021-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年7月15日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议主持人：董事长牛国锋先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共49人，代表有表决权股份1,283,165,600股，占公司有表决权股份总数的85.0906%。

　　1、 现场会议出席情况

　　现场出席股东大会的股东及股东授权代表16人，代表有表决权股份1,132,983,900股，占公司有表决权股份总数的75.1316%。

　　2、 通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东33人，代表有表决权股份150,181,700股，占公司有表决权股份总数的9.9590%。

　　3、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共39人，代表有表决权的股份103,078,300股，占公司有表决权股份总数的6.8355%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份31,660,000股，占公司有表决权股份总数的2.0995%。

　　通过网络投票的股东31人，代表有表决权股份71,418,300股，占公司有表决权股份总数的4.7360%。

　　中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所的见证律师张伟丽、尤松出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1.00《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：

　　2.00《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）>的议案》

　　表决结果：

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

　　上述议案1.00和议案2.00为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的2/3以上通过。议案2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　2、律师：张伟丽、尤松

　　3、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《内蒙古大中矿业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

　　2、《北京市康达律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月15日