苏州扬子江新型材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002652         证券简称：扬子新材         公告编号：2021-07-02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于二二一年七月十五日以通讯会议的方式召开，本次会议由王功虎先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》

　　滨南城市环境服务集团有限公司（以下简称“滨南城环”）为公司控股子公司滨南生态环境集团股份有限公司（以下简称“滨南股份”）的全资子公司。滨南城环向上海安平融资租赁有限公司（以下简称“上海安平”）申请授信融资额度4000万元，授信期限为2021年3月24日起至2022年3月24日，担保措施为母公司滨南股份、重庆进厚圆企业管理咨询合伙企业、李鹏先生、朱超德先生、甘泽豪先生提供担保。各方已于2021年3月31日签订《最高额担保合同》。截止2021年6月30日，滨南城环已在授信额度内提款余额为3007.26万元，7月仍将有部分还款。

　　现因业务发展需要，滨南城环拟向上海安平融资租赁有限公司继续提款1,000万元。根据上海安平于2021年3月做出的授信批复文件中的要求，在公司收购滨南股份的股权工商变更完成后，对于已批复的授信额度4000万元，须追加公司为担保方。现公司拟为其提供融资担保。根据相关规定，该笔担保将由公司控股子公司滨南股份小股东李鹏先生、重庆进厚圆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为该笔担保提供反担保，本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年8月2日召开2021年第四次临时股东大会，审议议案为《关于为控股孙公司提供担保的议案》。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-07-03）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此决议。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十五日

　　证券代码：002652            证券简称：扬子新材        公告编号：2021-07-03

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司关于

　　召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于二二一年八月二日上午9：30在苏州扬子江新型材料股份有限公司会议室召开公司2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：二二一年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议召开时间：2021年8月2日（星期一）上午9：30；

　　② 网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月2日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年8月2日上午9:15至2021年8月2日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日： 2021年7月26日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　8、会议地点：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为控股孙公司提供担保的议案》

　　（二）特别说明

　　本次股东大会所审议的提案，已于2021年7月15日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体相关内容详见2021年7月16日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

　　2、登记时间：2021年7月29日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

　　3、登记地点：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002公司董秘办。

　　4、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

　　5、会议联系人：侯玉婷

　　6、联系电话：0512-68327201

　　7、联系传真：0512-68073999

　　8、通讯地址：苏州市虎丘区狮山路28号高新广场4002苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　9、邮政编码：215143

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　七、备查文件

　　1、苏州扬子江新型材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年七月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码为“362652”， 投票简称为“扬子投票”。

　　2、议案的表决意见或选举票数

　　（1）对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月2日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月2日上午9：15至2021年8月2日下午15：00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席苏州扬子江新型材料股份有限公司2021年第四次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2021年  月   日

　　委托书有效日期：2021年  月  日至2021年   月   日

　　相关议案的表决具体指示如下：

　　注：

　　1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

　　证券代码：002652       证券简称：扬子新材      公告编号：2021-07-04

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　2021年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日

　　2.预计的经营业绩：  □亏损   R扭亏为盈  □同向上升   □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司2021年上半年业绩较上年同期增幅较大，主要系去年突发新冠肺炎疫情，中国境内及境外控股子公司受影响较大，市场需求低迷，公司正常经营受到较大影响。随着复工复产逐步推进，今年生产、市场秩序恢复，业绩回归正常。另外公司6月合并范围新增一家子公司滨南生态环境集团股份有限公司，该子公司盈利情况良好，对公司业绩增长有一定积极影响。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体数据将在公司2021年半年度报告中详细披露。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

　　二二一年七月十五日