南方电网综合能源股份有限公司 关于一届九次监事会会议决议的公告

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2021-045

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届九次监事会会议于2021年7月12日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年7月15日以书面通讯方式召开。会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司监事的议案》

　　同意接受公司股东提名，选举孙世奇先生为公司第一届监事会股东代表监事。《关于补选监事的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-047）。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司一届九次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司监事会

　　2021年7月16日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2021-044

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于一届十七次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届十七次董事会会议于2021年7月12日以电子邮件等形式发出会议通知，于2021年7月15日以书面通讯方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一） 审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》

　　同意接受公司股东推荐，补选刘静萍先生和刘勇先生为公司第一届董事会非独立董事，独立董事发表了同意的意见。《关于补选董事的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-046）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司设立辽阳分公司的议案》

　　根据公司业务发展情况，同意设立南方电网综合能源股份有限公司辽阳分公司。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于提议召开南方电网综合能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2021年8月2日（星期一）下午15:00在广州市华穗路6号召开2021年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。

　　具体内容详见公司2021年7月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2021-048）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十七次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司独立董事关于一届十七次董事会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2021年7月16日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2021-048

　　南方电网综合能源股份有限公司关于

　　召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南网能源”）一届十七次董事会会议决议，公司决定于2021年8月2日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性：经公司一届十七次董事会会议审议通过，公司董事会决定召开2021年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（五）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议的时间及地点

　　（1）时间：2021年8月2日（星期一）下午15:00开始

　　（2）地点：广州市天河区华穗路6号10层会议室

　　2、网络投票时间

　　2021年8月2日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（六）股权登记日：2021年7月26日（星期一）

　　（七）出席对象

　　1、截至2021年7月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案

　　1、《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》；

　　2、《关于补选南方电网综合能源股份有限公司监事的议案》。

　　以上议案已经公司一届十七次董事会会议、一届九次监事会会议审议通过，具体内容详见2021年7月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　（二） 特别说明

　　1、 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）及《公司章程》等相关规定，上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、 上述议案1的审议事项（选举非独立董事2名）需要逐项表决并实行累积投票制。股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在董事候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行

　　1、自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件、股东大会授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2021年7月30日（星期五）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司资本证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）登记时间：2021年7月30上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

　　（三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号1312

　　登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司资本证券部，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号1312

　　邮编：510623；

　　传真号码：020-38122741

　　（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场

　　办理登记手续。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　1、 会议咨询：资本证券部

　　联系人：任嫣然

　　联系电话：020-38122705

　　传真：020-38122741

　　邮箱：nwnyzzb@csg.cn

　　2、 本次股东大会会期半日，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、 网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（二） 相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三、股东大会授权委托书

　　（三） 特别提示

　　新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　七、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司一届十七次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司一届九次监事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2021年7月16日

　　附件一

　　网络投票的操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：363035

　　2、投票简称：南网投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　(1)填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(2) 填报表决意见或选举票数对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月2日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月2日（星期一）上午9∶15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止2021年7月26日（星期一）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2021年第二次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：            股

　　联系电话：

　　登记日期：      年  月   日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三

　　股东大会授权委托书

　　委托人/股东单位：

　　委托人身份证号/股东各单位营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹授权       代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于2021年8月2日召开的2021年第二次临时股东大会，委托权限为：出席南方电网综合能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网综合能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束之日止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　注：1、对于采用累积投票制的议案，即议案1，请在相应的意见格内填报投给某候选人的选举票数。

　　2、对于采用非累积投票制的议案，即议案2，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　3、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名/委托单位盖章：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　签发日期：   年   月   日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2021-047

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事金昌铉先生已于2021年7月12日辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2021年7月13日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-043）。

　　公司于2021年7月15日召开一届九次监事会会议，审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司监事的议案》，同意接受公司股东提名，选举孙世奇先生为公司第一届监事会股东代表监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

　　补选孙世奇先生为公司监事后，公司第一届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，比例高于公司监事总数的三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。本次补选监事尚需提交公司股东大会审议。

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　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司监事会

　　2021年7月16日

　　附件：孙世奇简历

　　孙世奇，男，汉族，1964年11月出生，安徽涡阳人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1989年2月参加工作，1998年5月加入中国共产党，高级经济师、高级会计师，现任中国南方电网有限责任公司监事和中国南方电网有限责任公司出资企业专职监事。

　　截至目前，孙世奇先生未持有公司股份。除担任中国南方电网有限责任公司监事及其出资企业专职监事外，与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　孙世奇先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，孙世奇先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：003035     证券简称：南网能源          公告编号：2021-046

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈真女士和薛武先生已于2021年7月12日辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年7月13日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-042）。

　　公司于2021年7月15日召开一届十七次董事会会议，根据股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，审议通过了《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》，同意选举刘静萍先生和刘勇先生为公司第一届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事同意提名刘静萍先生和刘勇先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

　　补选刘静萍先生和刘勇先生为公司非独立董事后，公司第一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月16日

　　附件：刘静萍简历

　　刘静萍，男，汉族，1964年8月出生，云南昆明人，研究生学历，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月参加工作，2004年7月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。

　　截至目前，刘静萍先生未持有公司股份。除担任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事外，刘静萍先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘静萍先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，刘静萍先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　附件：刘勇简历

　　刘勇，男，汉族，1964年3月出生，河南社旗人，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年8月参加工作，1996年8月加入中国共产党，高级工程师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事，绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）高级顾问。

　　截至目前，刘勇先生未持有公司股份。除担任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事外，刘勇先生与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘勇先生不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站查询，刘勇先生不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。