新疆天业股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2021-063

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届四次监事会会议的通知。2021年7月15日在公司十楼会议室召开了此次会议，应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席张新程主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　监事会同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目 “天业汇祥高性能树脂项目”名称变更为“天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

　　二、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》部分内容进行了修订。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

　　三、审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

　　四、审议并通过《关于批准新疆天业股份有限公司审阅报告》的议案。 (该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司于2020年完成了收购天能化工有限公司100%股权及天伟水泥有限公司100%股权的事项，该两次收购均为同一控制下的企业合并，为本次公开发行可转换公司债券，公司对2018年度、2019年度的合并财务报表数据进行了追溯调整，编制了2018-2019年备考财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据该等备考财务报表出具了《新疆天业股份有限公司审阅报告》（天健审（2021）3- 372号）。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司审阅报告》。

　　五、审议并通过修订《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》的议案。(该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《新疆天业股份有限公司章程》等有关法律、法规、规章，对《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》进行全面修订。

　　详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》。

　　上述一至五项议案需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司监事会

　　2021年7月16日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2021-069

　　新疆天业股份有限公司

　　关于调整优化公司总部组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年7月15日，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次董事会审议并通过了《关于调整优化公司总部组织架构的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据公司战略发展与实际业务情况，以及国企改革相关工作精神，为进一步优化公司总部管理架构和各部门管理职责，结合国企改革及实施情况，对公司总部管理架构进行优化、调整，以进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率。整体优化完毕后，公司总部设置职能部门及中心机构16个（不含董事会秘书办公室），其中：设置职能部门6个，中心机构10个。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　一、主要调整内容

　　1、项目部、战略发展部、资产管理部合并，成立战略研究中心，统筹负责公司战略发展研究与督促落实、项目建设综合管理、企业产权登记、固定资产管理等职能职责。

　　2、环保部更名为环保管理中心，相应转入公司本部负责环保管理工作的人员关系；公司园区管理处职能职责并入环保管理中心，由环保管理中心统筹负责公司环保管理和园区管理相关工作，所涉及人员劳动关系保持不变。

　　3、党群办在现有职责基础上，统筹负责公司党的建设、工会、团委等相关工作。

　　4、设立技术中心，统筹负责技术研发、成果转化等工作。

　　5、采供部更名为采供中心，统筹负责公司材料、物资采供供应工作。

　　6、劳动人事部更名为人力资源部，职能不变。

　　7、营销中心更名为营销管理中心，统筹做好公司所属相关化工产品的销售等工作。

　　8、运行部更名为运行风控部，统筹负责组织公司生产计划管理、运行管理、风险防控管理等职能职责。

　　9、财务部更名为财务管理中心，继续承担原有职责保持不变。

　　10、基建部更名为基建管理中心，继续承担原有职责保持不变。

　　11、信息中心更名为信息管理中心，继续承担原有职责保持不变。

　　12、审计部、水泥销售管理中心、安全管理部、调度中心保持不变，继续承担原有职能职责。

　　13、本次优化调整完成后，公司不再设立检测中心、股份贸易部、办公室。

　　二、调整后的组织架构

　　特此公告

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2021年7月16日