安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告

　　证券代码：002541       证券简称：鸿路钢构          公告编号：2021-063

　　债券代码：128134       债券简称：鸿路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）根据公司与金寨县人民政府签订的《绿色装配式建筑材料产业园项目》投资协议书（公告编号：2021-059）的相关内容，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）拟共同出资设立子公司“安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司”（最终以工商核准为准）。

　　安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司注册资金2000万元，公司以自有资金出资人民币1200万元，持有子公司60%股权，湖北鸿路以自有资金出资人民币800万元，持有子公司40%股权。

　　（二）公司第五届董事会第二十次会议于2021年7月15日以现场的方式召开，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。

　　（三）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、全资子公司基本情况

　　1、湖北鸿路钢结构有限公司基本情况

　　公司名称：湖北鸿路钢结构有限公司

　　公司地址：湖北团风经济开发区

　　法定代表人：蔡文彬

　　公司注册资本：肆亿陆仟陆佰万元整

　　经营范围：钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；自主经营或代理前述经营项目的技术进出口业务；对外钢结构工程承包业务承接；钢材贸易等。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司基本情况

　　1、投资标的名称：安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司（暂定，最终以工商核准为准）

　　2、注册资本：人民币2000万元

　　3、注册地址：安徽省六安市金寨县经济开发区

　　4、法定代表人：王安平

　　5、与本公司关系：系本公司和全资子公司湖北鸿路钢结构有限公司共同出资的子公司

　　6、经营范围：金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属材料制造；金属制品销售；金属结构制造等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、设立子公司的目的和对公司的影响

　　本次设立全资子公司，是公司与金寨县人民政府签订的《绿色装配式建筑材料产业园项目》等投资协议书执行过程中的必要组成部分，将加速具体项目的合作进程。

　　五、存在的风险     子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在一定的不确定性。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第二十次会议决议。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十六日

　　证券代码：002541         证券简称：鸿路钢构         公告编号：2021-062

　　债券代码：128134         债券简称：鸿路转债

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2021年7月9日以送达方式发出，并于2021年7月15日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过审议并表决，形成决议如下：

　　（一） 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。

　　《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》具体内容详见2021年7月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二一年七月十六日