新希望六和股份有限公司 2021年半年度业绩预告

　　证券代码：000876       证券简称：新希望       公告编号：2021-88

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日

　　2.预计的经营业绩：

　　√亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动的主要原因说明

　　与去年同期相比，报告期内生猪销售价格大幅下降，叠加饲料原料价格上涨及疫情影响等因素，生猪养殖成本上升，导致猪产业亏损是本期经营业绩亏损的主要原因。

　　另外，由于市场猪价较年初发生了较大幅度下跌，公司根据企业会计准则和谨慎性的要求，对目前存栏的消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低的原则做了减值测试，计提了10亿元左右的存货跌价准备。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2021年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年七月十五日

　　证券代码：000876              证券简称：新希望              公告编号：2021-87

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　新希望六和股份有限公司

　　第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2021年7月8日以电子邮件方式通知了全体董事，第八届董事会第四十次会议于2021年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了“关于收购广州欣辰生物科技有限公司70%股权的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司饲料产业发展规划和供应链业务发展需求，公司拟收购广州欣辰生物科技有限公司70%股权，经协商本次收购对价为1,600万元。欣辰生物合法拥有以下资产：

　　位于广州市南沙区占地3000平方米的饲料生产厂，现有年产30万吨饲料生产线。

　　本次交易的交易对手为广州纬翔物流有限公司（项目具体内容详见附件）。

　　（二）审议通过了“关于修订《信息披露制度》的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《新希望六和股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，特修订《信息披露制度》（2021版），本制度自公司董事会审议通过之日起生效，公司2016版《信息披露制度》同时废止。

　　具体内容详见公司2021年7月15日巨潮资讯网《信息披露制度》。

　　（三）审议通过了“关于修订《内幕信息及知情人登记备案管理制度》的议案”

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为加强公司的内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特修订《内幕信息及知情人登记备案管理制度》（2021版），本制度自公司董事会审议通过之日起生效，公司2011版《内幕信息及知情人登记备案管理制度》同时废止。

　　具体内容详见公司2021年7月15日巨潮资讯网《内幕信息及知情人登记备案管理制度》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年七月十五日

　　附件：拟投资项目