深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

　　证券代码：002816          证券简称：和科达         公告编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司全资子公司的经营发展，拟以自有资金向公司全资子公司和科达（珠海）科技有限公司（以下简称“和科达珠海”）增资2,500万元，本次增资完成后，和科达珠海的注册资本将由目前的2,000万元增加至4,500万元，公司仍持有其100%的股权；公司拟以自有资金向公司全资子公司和科达（广州）科技有限公司（以下简称“和科达广州”）增资4,000万元，本次增资完成后，和科达广州的注册资本将由目前的1,000万元增加至5,000万元，公司仍持有其100%的股权。本次事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议全票审议通过。

　　本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会授权范围，无需提交股东大会审议。

　　一、增资标的基本情况

　　（一）和科达珠海的基本情况

　　1、公司名称：和科达（珠海）科技有限公司

　　2、成立时间：2021年06月22日

　　3、统一社会信用代码：91440400MA56M6YH38

　　4、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层272室

　　5、注册资本：2000万元人民币

　　6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、法定代表人：金文明

　　8、经营范围：许可项目：安全系统监控服务；互联网域名根服务器运行；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）

　　一般项目：软件开发；大数据服务；云计算设备销售；物联网应用服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；网络技术服务；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；光通信设备销售；数据处理服务；网络设备销售；互联网数据服务；集成电路芯片及产品销售；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；电子产品销售；移动通信设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；区块链技术相关软件和服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9、股权结构：增资前后均为公司全资子公司。

　　10、最近一年及一期主要财务数据：和科达珠海为2021年6月22日新设立公司，目前尚未开展相关业务。

　　11、信用情况：无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

　　12、增资方式：自有资金。

　　（二）和科达广州的基本情况

　　1、公司名称：和科达（广州）科技有限公司

　　2、成立时间：2021年06月07日

　　3、统一社会信用代码：91440101MA9XUWHF53

　　4、注册地址：广州市天河区珠村北环路100号3栋401-710

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　7、法定代表人：金文明

　　8、经营范围：自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；物联网应用服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；通信设备销售；网络技术服务；机械设备租赁；信息系统运行维护服务；光通信设备销售；数据处理服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；大数据服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；安全系统监控服务；电子产品销售；以自有资金从事投资活动；移动通信设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；互联网域名根服务器运行。

　　9、股权结构：增资前后均为公司全资子公司。

　　10、最近一年及一期主要财务数据：和科达广州为2021年6月7日新设立公司，目前尚未开展相关业务。

　　11、信用情况：无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息

　　12、增资方式：自有资金。

　　（三）新进入领域的基本情况：

　　1.进入新领域的目的和必要性

　　公司本次投资的子公司所涉及的新领域为数据中心业务。互联网是我国的支柱产业，随着网络基础设施逐步完善、网络带宽不断增加、网络内容不断丰富、上网资费逐渐下降，以及以智能手机、平板电脑等为代表的上网终端设备的广泛普及，5G、工业互联网和人工智能等信息技术在各行业领域的应用加速了我国互联网市场的发展。互联网市场需求的快速扩张带动了大数据中心行业的迅速发展，大数据中心作为互联网数据的传输、计算和储存中心，提供高端的数据传输服务和高速接入服务。

　　根据2021年5月国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》的通知（发改高技〔2021〕709号），“加大服务器芯片、操作系统、数据库、中间件、分布式计算与存储、数据流通模型等软硬件产品的规模化应用。支持和推广大数据基础架构、分布式数据操作系统、大数据分析等方面的平台级原创技术”被列为国家枢纽节点重点任务，方案还指出要求“科研院所、高校、企业、技术社区等力量协同研发和应用关键技术产品，提升大数据全产业链自主创新能力”。

　　同时，公司所在的地方政府也给予了大力的政策支持。广东省于2020年发布《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设2020年工作要点的通知》（粤办函〔2020〕20号），指出需“构建生态大数据专题数据中心、智慧生态云平台和面向企业及公众的生态环境政务服务统一门户，提升污染源监管、监控和大数据分析应用能力”，切实做好数字政府的改革建设。深圳市也发布了《深圳市人民政府关于加快推进新型基础设施建设的实施意见（2020—2025年）》（深府〔2020〕42号），指出要 “加快粤港澳大湾区大数据中心建设，汇聚大湾区数据资源，构筑全国一体化大数据中心的华南核心节点”。

　　子公司开展的大数据中心业务，主要是向用户提供大规模、高质量、安全可靠的大数据中心设备供货、安装、调试、软件配置等基础服务；以及数据存储（计算）的技术研发与应用；数据安全及网络安全防护、容灾备份等运维管理增值服务。通过开展上述业务，公司响应国家对大数据及云计算产业的发展目标，切实投入到“新基建”和“智慧城市”的建设与完善。

　　综上，基于公司战略规划和经营发展的需要，公司通过设立并增资全资子公司开展新业务的方式优化资源配置，有利于进一步完善公司大数据产业布局，提升公司的整体竞争力，对公司具有较为积极的战略意义。

　　2.业务模式

　　子公司拟围绕大数据中心为用户提供高端服务器系统及配套产品集成定制以及增值服务，既包括硬件设备的研发、组装和调试，也包括存储算法的配置，以及针对不同行业专业软件的开发、安装与维护。此类定制化的软硬件集成方案能够紧密贴合用户的实际需求，在全产品周期内具有更高的性价比，易于用户的维护、扩展与管理。

　　3.业务发展目标

　　子公司致力于培育及构建集数据采集、存储、传输、运算、管理、应用、信息安全等一体的大数据全生命周期体系，以提升公司在大数据全产业链的自主创新及落地实施能力。

　　由于子公司成立时间较短，目前尚未开展相关业务，公司及子公司将尽快完善公司治理结构，根据市场情况开展相关业务，严格履行信息披露义务。

　　二、本次增资前后子公司注册资本及公司持股比例情况如下：

　　三、增资目的、风险及对公司的影响

　　1.本次增资的资金来源为公司自有资金。

　　2.基于公司战略规划和经营发展的需要，公司通过设立并增资全资子公司开展新业务的方式优化资源配置，有利于进一步完善公司大数据产业布局，提升公司的整体竞争力，对公司具有较为积极的战略意义。公司本次对公司全资子公司的增资是为了增强其综合竞争力，为公司开拓新业务提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

　　3.本次增资完成后和科达珠海、和科达广州仍为公司全资子公司，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　4.本次公司开展新业务，可能面临宏观经济、行业政策变化以及市场环境等外部不确定因素，同时还可能面临内部管理、内部控制等内部风险。公司将密切关注新业务开展后续进展，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对新业务发展过程中可能面临的各种风险。

　　5.本次公司新业务发展投资资金来源为公司自有资金，公司将根据各子公司具体业务开展情况分批向子公司注资，本次对子公司增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议；

　　2、第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月17日

　　证券代码：002816         证券简称：和科达         公告编号：2021-037

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于拟变更公司经营范围的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司根据经营业务实际需要拟增加公司经营范围，具体情况如下：

　　公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市

　　公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同步对公司营业执照及《公司章程》中有关经营范围内容进行变更，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月17日

　　证券代码：002816         证券简称：和科达         公告编号：2021-036

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2021年7月15日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2021年7月5日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事曾鹏恺先生以通讯方式参会,部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　为促进公司全资子公司的经营发展，同意公司拟以自有资金分别向公司全资子公司和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司增资2,500万元、4,000万元。公司本次对公司全资子公司的增资可以增强其综合竞争力，为公司开拓新业务提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　三、 备查文件

　　1、 第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监事会

　　2021年7月17日

　　证券代码：002816         证券简称：和科达        公告编号：2021-035

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2021年7月15日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2021年7月5日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事林心涵女士、董事陈君豪先生、董事李磊先生、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生、独立董事陈莞女士以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　根据公司经营发展需要，拟在原营业执照经营范围的基础上进行相关修改，并同步修改《公司章程》，本次《公司章程》的具体修订情况如下：

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关经营范围的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2021-037）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任俞祺先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。俞祺先生简历详见附件。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司章程》等的有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任张艳女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。张艳女士简历详见附件。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　（四）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　为促进公司全资子公司的经营发展，同意公司拟以自有资金分别向公司全资子公司和科达（珠海）科技有限公司、和科达（广州）科技有限公司增资2,500万元、4,000万元。公司本次对公司全资子公司的增资可以增强其综合竞争力，为公司开拓新业务提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-038）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月17日

　　附件：简历

　　俞祺，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机原理及应用专业。曾担任上市公司中国长城科技集团股份有限公司华东区总经理、广东德生科技股份有限公司运营总经理、珠海迈科智能科技股份有限公司营销总经理。

　　截至目前，俞祺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。俞祺先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，俞祺先生亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

　　张艳，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计专业。曾担任深圳市暴击互动娱乐有限公司财务总监、深圳市趣研科技有限公司总经理助理、深圳市洛克提斯科技有限公司总经理助理。

　　截至目前，张艳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张艳女士未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，张艳女士亦不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。