广东万和新电气股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-023]

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资的概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为进一步落实公司整体的发展战略与目标，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币1,000万元在广东省深圳市福田区投资设立全资子公司深圳市和家信息咨询服务有限公司（暂定名，以下简称“深圳和家”，具体以工商登记核准为准）。

　　2、投资行为生效所必需的审批程序

　　公司于2021年7月16日召开的董事会四届十六次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资设立深圳和家事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　《广东万和新电气股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告》（公告编号：2021-022）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、名称：深圳市和家信息咨询服务有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）

　　2、注册资本：人民币1,000万元

　　3、类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：卢宇轩

　　5、经营范围：一般经营项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；国内贸易代理；项目策划与公关服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；网络技术服务；住房租赁；自有房地产经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：房地产咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（具体以工商登记核准为准）

　　6、住所：广东省深圳市福田区（具体以工商登记核准为准）

　　7、股权明细：公司持股100%，深圳和家为公司全资子公司

　　8、出资方式：现金出资，为公司自有资金

　　上述各项信息具体以工商登记核准为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、影响及存在的风险

　　1、对外投资的目的

　　此次对外投资设立深圳和家是为进一步落实公司整体的发展战略与目标，是基于公司业务发展的需要，有利于公司完善业务布局范围，不断提高企业综合竞争力，促进公司可持续发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　2、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。

　　3、对外投资存在的风险

　　深圳和家的设立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，其后续业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将秉承精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2021年7月17日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2021-022

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会四届十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届十六次会议于2021年7月16日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2021年7月6日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

　　为进一步落实公司整体的发展战略与目标，董事会同意公司拟以自有资金人民币1,000万元在广东省深圳市福田区投资设立全资子公司深圳市和家信息咨询服务有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-023）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于全资子公司修改经营范围的议案》

　　为进一步延伸公司产业链，有效地进行资源整合，拟修改全资子公司中山万和电器有限公司的经营范围，详细信息如下：

　　修改前：研发、加工、制造、销售及维修家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具以及上述产品零配件，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　修改后：一般项目：厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；燃气器具生产；喷枪及类似器具制造；照明器具生产专用设备制造；家用电器制造；模具制造；家用电器销售；喷枪及类似器具销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电热食品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（最终以工商部门核准登记为准）

　　上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月17日