湖北和远气体股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议时间：2021年7月16日（星期五）下午14:30

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长兼总经理杨涛先生

　　6、公司于2021年7月1日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2021-041）。

　　7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北和远气体股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的公司股份数合计为109,021,900股，占公司有表决权股份总数160,000,000股的68.1387 %。

　　1、 现场会议出席情况

　　本次会议出席现场会议的股东、股东授权委托代理人共11人，代表公司股份106,867,000股，占公司有表决权股份总数的66.7919%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数7,414,306股，占公司有表决权股份总数的4.6339%。

　　2、 网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数合计为2,154,900股，占公司有表决权股份总数的1.3468%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数2,154,900股，占公司有表决权股份总数的1.3468%。

　　3、 中小投资者出席情况

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数9,569,206股，占公司有表决权股份总数的5.9808%。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）非累积投票议案表决情况

　　1.00 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意109,017,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.00 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意109,017,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9955%；反对4,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）累积投票议案表决情况

　　3.00 审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　4.00 审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　5.00 审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三）上述议案 1.00 、2.00为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过。议案 3.00 和议案 4.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：湖北百思特律师事务所

　　（二）见证律师姓名：余威威、刘冬梅

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序与表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、湖北和远气体股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖北百思特律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年7月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-045

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年7月16日（星期五）以电话、口头方式通知全体董事，会议于2021年7月16日下午17:00在公司1号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人，为孙飞）。

　　会议由过半数以上董事推选的董事杨涛先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举杨涛先生为公司第四届董事会董事长的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会全体董事选举杨涛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　　与会董事对以下议案逐项表决，审议结果如下：

　　1、选举杨涛先生、李欣弈先生、袁有录先生为公司第四届董事会战略委员会委员，杨涛先生担任主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举袁有录先生、李国际先生、杨涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员，袁有录先生担任主任委员

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、选举向光明先生、李国际先生、李吉鹏先生为公司第四届董事会审计委员会委员，向光明先生担任主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、选举李国际先生、向光明先生、孙飞先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，李国际先生担任主任委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上各委员会的委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　与会董事对以下议案逐项表决，审议同意结果如下：

　　1、聘任杨涛先生任公司总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 聘任李欣弈先生任公司常务副总经理、财务总监

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、聘任李诺先生任公司副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、聘任王臣先生任公司副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、聘任向松庭先生任公司副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、聘任刘学荣先生任公司副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、聘任李吉鹏先生任公司董事会秘书

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　（四） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意聘任李逊宜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　以上议案具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2021-047）。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年7月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-046

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会通知于2021年7月16日（星期五）以电话、口头方式通知全体监事，会议于2021年7月16日下午17:00在公司2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由过半数以上监事推选的监事杨峰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于选举杨峰先生为公司第四届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会全体监事推举杨峰先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-047）。

　　三、备查文件

　　1、 第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司监事会

　　2021年7月16日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-047

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会董事和公司第四届监事会非职工代表监事；公司于2021年6月25日召开第三届职工代表大会第五次会议，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于2021年7月16日，召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确的同意意见。

　　公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　1、非独立董事杨涛先生（董事长）、李欣弈先生、李吉鹏先生、宁弘扬先生、孙飞先生、陈明先生

　　2、独立董事：向光明先生、李国际先生、袁有录先生

　　公司第四届董事会由9名董事组成，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　（二）董事会专门委员会情况

　　1、战略委员会杨涛先生、李欣弈先生、袁有录先生，其中杨涛先生担任主任委员；

　　2、提名委员会：袁有录先生、李国际先生、杨涛先生，其中袁有录先生担任主任委员；

　　3、审计委员会：向光明先生、李国际先生、李吉鹏先生，其中向光明先生担任主任委员；

　　4、薪酬与考核委员会：李国际先生、向光明先生、孙飞先生，其中李国际先生担任主任委员。

　　以上董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　1、非职工代表监事：杨峰先生（监事会主席）、刘维芳女士

　　2、职工代表监事：方强先生

　　公司第四届监事会由以上3名监事组成，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　三、 公司聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：杨涛先生

　　2、常务副总经理、财务总监：李欣弈先生

　　3、副总经理：李诺先生、王臣先生、向松庭先生、刘学荣先生

　　4、董事会秘书：李吉鹏先生

　　以上高级管理人员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　李吉鹏先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。李吉鹏先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

　　上述人员简历详见附件。

　　四、 公司聘任证券事务代表情况

　　公司董事会同意聘任李逊宜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李逊宜女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　五、联系方式

　　董事会秘书李吉鹏先生、证券事务代表李逊宜女士的联系方式如下：

　　联系电话：0717-6074701

　　传    真：0717-6074701

　　电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

　　六、部分董事离任情况

　　因任期届满，余恒先生、张波先生、滕春梅女士不再担任公司董事职务，以上人员离任后均未在公司或者子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，余恒先生、张波先生、滕春梅女士均未持有公司股份。

　　公司对余恒先生、张波先生、滕春梅女士在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　七、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、第四届董事会第一次会议决议；

　　3、第四届监事会第一次会议决议；

　　4、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年7月16日

　　附件：

　　第四届董事会非独立董事简历

　　1、杨涛先生，1973年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年毕业于湖北大学通用机械专业。1994年7月至1995年7月，任宜昌市猴王集团销售员；1995年7月至2000年4月，从事个体经营；2000年4月至2015年9月，任宜昌蓝天气体有限公司执行董事；2003年10月至2011年8月，任公司前身宜昌亚太气体有限公司总经理；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事长、总经理。

　　2、李欣弈先生，1972年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年毕业于武汉工学院工业会计专业。1992年7月至2000年4月，任宜昌半导体厂财务科长；2000年4月至2003年11月，任宜昌蓝天气体有限公司财务部长；2003年11月至2011年8月，任宜昌亚太气体有限公司财务总监；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司财务总监；2016年5月至今，任湖北和远气体股份有限公司常务副总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、财务总监；

　　3、李吉鹏先生，1968年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1991年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991年7月至1995年12月，任宜昌市胶木电器厂分厂厂长；1996年1月至2000年12月，任宜昌市民政局所属烈士陵园管理处办公室职工；2001年1月至2001年10月，待业；2001年11月至2002年10月，任远成集团有限公司物流经理；2002年11月至2003年4月，任湖北远成物流发展有限公司总经理；2003年5月至2005年5月，任浙江粤华纺织有限公司行政总监；2005年6月至2005年9月，待业；2005年10月至2011年7月，任大信会计师事务（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2011年8月至2012年2月，任湖北和远气体有限公司职工；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。

　　4、宁弘扬先生，1992年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士学位。2014年6月毕业于湖南大学新闻与传播学院，曾任湖北广播电视台交通广播部实习编辑、记者、配音员、嘉宾主持。2016年2月至2020年12月任湖北交投资本投资管理有限公司投资经理。2021年1月至今任湖北佰仕德私募基金管理有限公司投资总监。

　　5、孙飞先生，1980年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾用名孙朝晖，2004年毕业于华北电力大学工商管理专业。2004年10月至2007年7月，任中国证券市场研究设计中心研究部项目经理；2007年8月至2010年12月，任恒丰美林投资管理有限公司投资总监；2011年1月至2015年10月，任平安信托有限责任公司投资副总监；2015年11月至2021年12月31日，任湖北交投资本投资管理有限公司副总经理；2021年1月1日至今，任湖北佰仕德投资管理有限公司总经理；2016年8月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。

　　6、陈明先生，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学会计专业。1999年6月至2012年4月，任长江证券股份有限公司职工；2012年4月至2014年2月，任长江成长资本投资有限公司财务部主管；2014年2月至今，任长江成长资本投资有限公司首席财务官；2020年3月至今，任长江成长资本投资有限公司首席风险官。2017年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事。

　　上述董事候选人中，杨涛先生是公司控股股东和实际控制人，直接持有公司 20.97%股权；李欣弈先生直持有公司0.95%股权；李吉鹏先生直持有公司0.30%股权。宁弘杨先生为公司持股5%以上股东交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙）委派代表；陈明先生为公司持股5%以上股东长江成长资本投资有限公司委派代表。除此之外，上述董事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　第四届董事会独立董事简历

　　1、向光明先生，1976年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，1997年毕业于华中科技大学财务与金融专业。1997年9月至2008年7月，任湖北好博塔苏斯展览有限公司（中项合资）财务总监；2008年7月至2009年4月，任保华集团有限公司项目财务总监；2009年4月至2019年8月，任宜昌港务集团有限责任公司融资总监；2019年8月2020年10月，湖北省宏泰资产经营有限公司任总会计师；2020年10月至今，深圳万润科技股份有限公司任财务总监；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。

　　2、李国际先生，1965年12月出生，无境外永久居留权，硕士学历，1988年毕业于中南财经大学政治学专业，2000年毕业于武汉大学法学院民商法专业（在职）。1988年7月至2000年6月，历任葛洲坝水电工程学院社科部助教、讲师、副教授；2000年7月至今，历任三峡大学法学与公共管理学院副教授、教授；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。

　　3、袁有录先生，1976年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，2001年毕业于华中科技大学焊接工艺与装备专业，2015年毕业于上海交通大学材料科学与工程专业。2001年9月至2003年8月，任中车株洲电力机车有限公司助理工程师；2003年9月至2006年7月，在南昌大学材料加工专业学习并获工学硕士学位；2006年8月至2015年9月，历任湖北汽车工业学院材料科学与工程学院教师、副教授；2015年10月至今，任三峡大学机械与动力学院副教授；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司独立董事。

　　独立董事候选人向光明先生、袁有录先生、李国际先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

　　不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　第四届监事会非职工代表监事的简历

　　1、杨峰先生，1962年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1980年毕业于湖北省监利县分盐中学。1980年7月至1987年9月，在家务农；1987年10月至1994年3月，在湖北省监利县从事副食个体经营；1994年3月至1995年9月，在西藏从事建材个体经营；1995年9月至1998年9月，在武汉从事建材个体经营；1998年10月至2005年3月，任宜昌市方圆乙炔制造厂合伙人；2005年3月至2011年9月，任宜昌市方园乙炔制造厂法定代表人；2005年5月至2012年12月，任永善县红龙气体有限公司执行董事、经理、法定代表人；2003年11月至2011年8月，任宜昌亚太气体有限公司监事；2011年8月至2012年2月，任湖北和远气体有限公司监事；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司监事会主席；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司监事会主席。

　　2、刘维芳女士，1964年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1990年毕业于湖北省经济管理干部学院黄石分院经济管理系。1984年8月至1986年8月，任黄石第四橡胶厂出纳；1986年9月至1991年5月，任黄石市第三橡胶厂助理会计师；1991年6月至1996年4月，任黄石市农房集团有限公司财务副科长；1996年4月至2000年8月，任黄石市物资贸易中心总经理助理；2000年9月至2003年4月，任黄石市天龙物资有限责任公司总经理；2003年5月至2005年6月，任黄石市方正气体有限公司执行董事、经理、法定代表人；2005年6月至2011年8月，任黄石市方正气体有限公司职工；2011年9月至2012年1月，任黄石和远气体有限公司职工；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司董事；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司监事。

　　上述监事候选人中，杨峰先生是公司控股股东和实际控制人的一致行动人，直接持有公司7.53%股权。除此之外，上述监事候选人与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　第四届监事会职工代表监事的简历

　　方强先生，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年毕业于华中科技大学自动化专业。2008年7月至2009年1月，任渝德科技（重庆）有限公司职员；2009年2月至2009年6月，待业；2009年7月至2011年7月，任宜昌亚太气体有限公司职员；2011年8月至2014年8月，任湖北浠水蓝天联合气体有限公司运行部经理；2014年8月至今，任湖北和远气体股份有限公司技术中心主任；2018年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司监事。

　　截至目前，方强先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

　　高级管理人员简历

　　1、杨涛先生，1973年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年毕业于湖北大学通用机械专业。1994年7月至1995年7月，任宜昌市猴王集团销售员；1995年7月至2000年4月，从事个体经营；2000年4月至2015年9月，任宜昌蓝天气体有限公司执行董事；2003年10月至2011年8月，任公司前身宜昌亚太气体有限公司总经理；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事长、总经理。

　　2、李欣弈先生，1972年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1992年毕业于武汉工学院工业会计专业。1992年7月至2000年4月，任宜昌半导体厂财务科长；2000年4月至2003年11月，任宜昌蓝天气体有限公司财务部长；2003年11月至2011年8月，任宜昌亚太气体有限公司财务总监；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司财务总监；2016年5月至今，任湖北和远气体股份有限公司常务副总经理；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、财务总监；

　　3、李吉鹏先生，1968年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，1991年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991年7月至1995年12月，任宜昌市胶木电器厂分厂厂长；1996年1月至2000年12月，任宜昌市民政局所属烈士陵园管理处办公室职工；2001年1月至2001年10月，待业；2001年11月至2002年10月，任远成集团有限公司物流经理；2002年11月至2003年4月，任湖北远成物流发展有限公司总经理；2003年5月至2005年5月，任浙江粤华纺织有限公司行政总监；2005年6月至2005年9月，待业；2005年10月至2011年7月，任大信会计师事务（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2011年8月至2012年2月，任湖北和远气体有限公司职工；2012年2月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012年7月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。

　　4、李诺先生，1980年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002年毕业于武汉大学法律专业。2002年7月至2003年5月，待业；2003年5月至2005年10月，任宜昌亿腾网络信息服务有限公司市场部部长；2005年10月至2011年8月，任宜昌亚太气体有限公司职工；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司职工；2012年7月至2016年2月，任湖北和远气体股份有限公司职工；2016年3月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理。

　　5、王臣先生，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004年毕业于湖北民族学院计算机科学与技术专业。2004年6月至2005年3月，任北京美驰门窗幕墙有限公司经理；2005年3月至2008年5月，任吉林广林木业有限公司上海分公司总经理；2008年6月至2017年8月，任宜昌中天创展商贸有限公司执行董事、经理、法定代表人；2010年9月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司职工；2012年7月至2016年5月，任湖北和远气体股份有限公司职工；2016年5月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理。

　　6、向松庭先生，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003年毕业于宜昌市机电工程学校机电工程专业。2014年毕业于武汉纺织大学。2003年7月至2017年3月，历任湖北宜化化工股份有限公司员工、总经理助理；2017年3月至2017年10月，任湖北和远气体股份有限公司安环中心主任；2017年10月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理。

　　7、刘学荣先生，1971年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年毕业于湖北大学通用机械专业。1994年8月至2003年10月，任武汉钢铁（集团）公司教育处老师；2003年11月至2011年8月，任宜昌亚太气体有限公司业务总监；2011年8月至2012年7月，任湖北和远气体有限公司业务总监；2012年7月至2016年5月，任湖北和远气体股份有限公司业务总监；2016年5月至今，任湖北和远气体股份有限公司副总经理。

　　证券事务代表的简历

　　李逊宜女士，1974年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1995年7月-2010年6月 长江证券公司宜昌营业部交易先后担任交易部副经理、行政经理职务；2010年6月-2012年6月 长江证券公司恩施营业部担任营运总监；  2012年7月-2016年9月 长江证券宜昌营业部先后担任投资顾问、市场总监；2016年9月-2017年9月 长江证券宜昌分公司担任合规总监；2017年9月至今，湖北和远气体股份有限公司担任证券事务代表。