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鸿达兴业股份有限公司 2021年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业公告编号：临2021-069

　　债券代码：128085 债券简称：鸿达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知》，并于2021年7月14日刊登了《关于召开2021年度第二次临时股东大会的提示性公告》。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2021年7月16日（星期五）下午3:00。

　　2、网络投票时间为：2021年7月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长周奕丰

　　（六）会议出席情况：

　　1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计183人，代表有表决权股份699,707,881股，占公司有表决权股份总数的23.4212%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份668,977,580股，占公司有表决权股份总数的22.3926%。

　　通过网络投票的股东179人，代表有表决权股份30,730,301股，占公司有表决权股份总数的1.0286%。

　　2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）177人，代表有表决权股份145,777,177股，占公司有表决权股份总数的4.8796%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份118,150,803股，占公司有表决权股份总数的3.9548%。

　　通过网络投票的股东176人，代表有表决权股份27,626,374股，占公司有表决权股份总数的0.9247%。

　　【注：公司有表决权股份总数=本次股东大会股权登记日（2021年7月9日）公司股份总数-已回购股份数量=3,009,210,235股-21,711,700股= 2,987,498,535股】

　　3、公司6名董事、4名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券承销保荐有限责任公司杜榕林先生列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、李乐律师对此次股东大会进行见证。

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（七）其他

　　根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决和修改议案的情况，表决结果如下：

　　（一）逐项审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。

　　本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司对本议案的各项子议案回避表决。

　　1、发行对象和认购方式

　　总表决结果：

　　同意144,830,227股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3202%；反对5,501,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.6591%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0207%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意140,244,177股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.2045%；反对5,501,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.7742%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0213%。

　　2、发行数量及募集资金金额

　　总表决结果：

　　其中，中小股东总表决结果：

　　3、定价基准日、发行价格

　　总表决结果：

　　同意144,818,206股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3122%；反对5,513,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.6671%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0207%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意140,232,156股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.1962%；反对5,513,921股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.7824%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0213%。

　　4、本次发行股票的限售期

　　总表决结果：

　　同意144,818,206股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3122%；反对5,511,321股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.6653%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0224%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意140,232,156股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.1962%；反对5,511,321股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.7806%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0231%。

　　本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数的2/3以上通过。

　　（二）审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

　　总表决结果：

　　同意144,827,627股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.3185%；反对5,465,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.6349%；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0466%。

　　其中，中小股东总表决结果：

　　同意140,241,577股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.2027%；反对5,465,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.7492%；弃权70,100股（其中，因未投票默认弃权56,200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0481%。