呈和科技股份有限公司2021年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688625        证券简称：呈和科技        公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年7月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路9号耀中广场B座4108室会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵文林先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中现场参会人员为董事长赵文林、董事仝佳奇、独立董事叶罗沅；以通讯方式参会人员为董事林哲莹、董事赵文浩、独立董事苗月新、独立董事燕学善；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中现场参会人员为监事会主席何洁冰、监事陈淑娴；以通讯方式参会人员为监事魏永权；

　　3、 公司董事会秘书陈映红以通讯方式出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》

　　3.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　2、 议案2对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：孙林、李霞

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。