浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-098

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2021年7月18日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2021年7月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权的议案》；

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王春江、肖夏、赵玉华回避表决。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘请2021年度财务审计机构的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　董事会提议召开公司2021年第五次临时股东大会，审议上述事项。该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-099

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于终止收购广东信汇电子商务

　　有限公司60.4%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、本次对外投资概况

　　2019年9月10日，公司与易联汇华（北京）科技有限公司（以下简称“易联汇华”）签订《股权转让协议》，约定公司以13,831.60万元收购易联汇华持有的广东信汇电子商务有限公司（以下简称“广东信汇”）60.40%股权，易联汇华为公司实际控制人王春江先生控制的企业。具体内容详见公司于2019年9月12日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-071）。

　　依据中国人民银行令〔2010〕第2号《非金融机构支付服务管理办法》，该交易需经中国人民银行批准。该股权转让尚未完成中国人民银行规定的审批程序。

　　2021年5月10日、2021年6月2日，步森股份、易联汇华、南昌市轩琪科技有限公司（以下简称“南昌轩琪”）签订《股权转让协议的补充协议》、《股权转让协议的补充协议（二）》（以下统称“《补充协议》”），约定按原协议约定的条件，由公司的全资子公司南昌轩琪履行承接广东信汇60.4%的股权的权利义务。

　　结合目前广东信汇股权过户进展情况及市场因素变化，综合考虑之后公司决定终止上述投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项已经公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、终止本次对外投资的原因

　　目前收购广东信汇股权的事项尚未完成中国人民银行的审批程序，为保护投资者利益，易联汇华同意退还股权收购款，公司结合自身发展阶段及综合考虑目前行业政策、市场环境等因素，决定终止上述投资。

　　三、终止本次对外投资对公司的影响

　　本次交易事项的终止，不会对公司经营及现有业务的发展产生重大不利影响。易联汇华同意退还股权收购款，承诺近期分批将前期支付的股权收购款退还公司。截至目前公司已收到其退回的4000万元股权款。

　　公司对本次终止对外投资事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢。

　　公司的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-100

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于聘请2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，决定聘请亚太（集团）会计师事务所（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：亚太（集团）会计师事务所

　　成立日期：2013年9月2日。

　　组织形式：特殊普通合伙。

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001。

　　首席合伙人：赵庆军。

　　2020年末合伙人数量：107人。注册会计师人数562人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数413人。

　　2020年度经审计的收入总额8.89亿元。审计业务收入6.90亿元。证券业务收入4.17亿元（上市公司和新三板1.46亿元、发债等其他证券业务2.71亿元）。

　　2020年上市公司审计客户家数43家、主要行业（其中制造业26家、信息传输软件和信息技术服务业8家、文化体育娱乐业2家、采矿业2家、批发和零售2家）。财务报表审计收费总额5017万元。

　　2020年挂牌公司审计客户家数545家、主要行业（其中软件和信息技术服务业95家、电器机械和器材制造业34家、计算机通信和其他电子设备制造32家、专用设备制造29家、商业服务业25家、互联网和相关服务22家、化学原料和化学制品制造业21家、非金属矿物制品业19家），2020年挂牌公司审计收费6869万元。

　　2、投资者保护能力

　　已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3、诚信记录。

　　亚太（集团）会计师事务所近三年（2018年至2020年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施17次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施（2018年至2020年）36次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：田梦珺，2016年7月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年11月开始在亚太（集团）会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告数量25家。

　　项目合伙人及拟签字注册会计师：房晨，2005年7月成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署2份上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：张诚刚， 2000年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在亚太（集团）会计师事务所执业，2008年开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告0份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性。

　　亚太（集团）会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

　　4、审计收费。

　　本年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。预计2021年年报审计费用与上年度变化幅度在20%以内。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务2年，2020年度审计意见类型为带强调事项段无保留意见。大华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　公司不存在已委托大华会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于公司原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且已连续为公司提供审计服务2年，根据公司经营发展需要，为更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，拟聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就该事项已事先与大华会计师事务所及亚太（集团）会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对亚太会计师事务所的业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查：认为其具备为上市公司提供审计服务的专业资质和能力，具有投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性。同意聘请其为公司2021年度审计机构，并将该事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见：经过认真审阅相关资料，我们认为亚太会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计要求。因而同意聘请亚太会计师事务所为公司2021年度审计机构。因此，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

　　2、独立董事独立意见：经核查，亚太会计师事务所具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的工作经验与能力，具备良好的职业操守和履职能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，可满足公司2021年度审计的要求。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意聘请亚太会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意该事项提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2021年7月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森          公告编号：2021-101

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于召开2021年第五次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年7月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2021年8月6日（周五）下午14：30开始，会期半天；

　　（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2021年8月6日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年8月6日上午9：15-15：00期间的任意时间。

　　5、会议的股权登记日：2021年7月30日

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日2021年7月30日持有公司股份的股东或其代理人。

　　2021年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权的议案》。

　　2、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

　　三、其他说明

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码：

　　五、 会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认；

　　（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年7月30日（上午9：00—下午16:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年7月30日16:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　七、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：（0571）87837827

　　传真号码：（0571）87837827

　　联 系 人：公司证券部

　　通讯地址：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室

　　邮政编码：310000

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年7月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间为 2021年8月6日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2021年7月30日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票，现登记参加公司2021年第五次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　登记日期：    年    月    日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2021年第五次临时股东大会会议授权委托书

　　兹授权           先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司2021年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名或名称：                                                         

　　委托人身份证或营业执照号码：                                                                       

　　委托人证券账户：                                                            

　　委托人持有股数：                                                           

　　代理人签名：                                                                 

　　代理人身份证号码：                                                        

　　委托日期：                                                     

　　注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　3、本表复印有效。