证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2021-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会议于2021年7月15日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2021年7月20日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人,实到8人,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币30,000万元,期限三年,担保方式为信用。
公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币100,000万元,期限一年,担保方式为信用。
公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币30,000万元,期限一年,担保方式为信用。
三、备查文件
第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司
董事会
二零二一年七月二十一日
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