中交地产股份有限公司 关于全资子公司对外提供财务资助的公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2021-103

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助情况概述

　　为支持项目公司开发建设，中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）部分全资子公司拟对相关项目公司提供财务资助，项目公司其他合作方均按合作比例以同等条件向项目公司提供财务资助，具体如下：

　　1、我司全资子公司中交地产（郑州）有限公司拟通过增资持有郑州展腾置业有限公司（以下简称“郑州展腾”）33%股权，并向郑州展腾提供财务资助不超过82,500万元，期限不超过36个月，年利率不超过4.75%。

　　2、我司全资子公司重庆中交西北置业有限公司拟通过增资间接持有重庆铭秉房地产开发有限公司（以下简称“重庆铭秉”）33%股权，并向重庆铭秉提供财务资助不超过35,320.52568万元，期限不超过12个月，年利率不超过9%。

　　3、我司全资子公司重庆中交西北置业有限公司拟通过增资间接持有重庆铭勤房地产开发有限公司（以下简称“重庆铭勤”）33%股权，并向重庆铭勤提供财务资助不超过22,441.8117万元，年利率不超过9%，期限不超过12个月。

　　4、我司全资子公司重庆中交西北置业有限公司拟通过增资获取重庆葆和房地产开发有限公司（以下简称“重庆葆和”）48.97%股权，并向重庆葆和提供财务资助不超过120,000万元，期限不超过12个月，年利率为当期LPR上浮20%。

　　5、我司全资子公司华通置业有限公司持有北京毓秀置业有限公司（以下简称“北京毓秀”）20%股权，华通置业有限公司拟向毓秀公司提供财务资助不超过29,040万元，年利率不超过8%，期限不超过18个月。

　　我司于2021年7月21日召开第八届董事会第六十九次会议以  8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　1、郑州展腾置业有限公司

　　注册资本：3300万元人民币

　　成立时间：2021年6月16日

　　法定代表人：陆戎

　　注册地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路66号龙兴嘉苑一号院10号楼一楼龙湖企业服务中心156室

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东构成（增资后）：我司全资子公司中交地产（郑州）有限公司持有33%股权，郑州保利亨业房地产开发有限公司持有33%股权，金茂北方企业管理（天津）有限公司持有34%股权。

　　经营情况：郑州展腾正在对郑政东出【2021】11号（网）地块进行开发建设，该地块于2021年6月取得，建设用地总面积48487.50平方米，用途为城镇住宅，容积率1.0-1.7，项目进展正常。

　　郑州展腾为新成立公司，暂无最近一年财务指标。

　　郑州展腾不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次审议的财务资助外，我司对郑州展腾无其它财务资助。

　　2、重庆铭秉房地产开发有限公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立时间：2021年5月08日

　　法定代表人：李景申

　　注册地址：重庆市壁山区壁泉街道东林大道67号附61号

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东构成（增资后）：我司全资子公司重庆中交西北置业有限公司持有33%权益比例，中铁二十局集团房地产开发有限公司持有33%权益比例，重庆融品汇智房地产开发有限公司及海南葆创投资有限责任公司合计持有33%股益比例，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有1%权益比例。

　　经营情况：重庆铭秉正在对重庆市壁山区BS20-1J-375号地块进行开发建设，该项目于2021年4月取得，土地面积160,282.69平方米，规划用途为二类居住用地，总计容建筑面积240,424.04平方米,项目进展正常。

　　重庆铭秉为新成立公司，暂无最近一年财务指标。

　　重庆铭秉不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次审议的财务资助外，我司对重庆铭秉无其它财务资助。

　　3、重庆铭勤房地产开发有限公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　成立时间：2021年05月24日

　　法定代表人：李景申

　　注册地址：重庆市壁山区壁城街道文星路279号附24号

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东构成（增资后）：我司全资子公司重庆中交西北置业有限公司持有33%权益比例，中铁二十局集团房地产开发有限公司持有33%权益比例，重庆融品汇智房地产开发有限公司及海南葆创投资有限责任公司合计持有33%权益比例，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有1%权益比例。

　　经营情况：铭勤公司正在对壁山区BS20-1J-376号地块进行开发建设，该地块于2021年4月取得，土地面积84,881.03平方米，规划用途为二类居住用地，计容建筑面积127,321.55平方米，项目经营情况正常。

　　铭勤公司为新成立公司，暂无最近一年财务指标。

　　铭勤公司不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次提供的财务资助以外，我司对铭勤公司无其它财务资助。

　　4、重庆葆和房地产开发有限公司

　　注册资本：83,000万元人民币

　　成立时间：2021年5月13日

　　法定代表人：潘华斌

　　注册地址：重庆市九龙坡区渝州路街道奥体路1号5幢写字楼35层3513室

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务。

　　股东构成（增资后）：我司全资子公司重庆中交西北置业有限公司持有48.97%股权，保利（重庆）投资实业有限公司持有51%股权，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有0.03%股权。

　　经营情况：重庆葆合正在对重庆市九龙披区大杨石组团G分区G12-4-2/06、G12-3/05地块进行开发建设，该地块于2021年4月取得，用地面积62,153平方米，综合容积率2.04，计容建筑面积不大于126,889.9平方米，项目进展正常。

　　重庆葆和为新成立公司，暂无最近一年财务指标。

　　重庆葆和不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次审议的财务资助外，我司对重庆葆和无其它财务资助。

　　5、北京毓秀置业有限公司

　　成立时间：2020年3月25日

　　注册资本：200,000万元人民币

　　法定代表人： 凌晓洁

　　注册地址：北京市海淀区清河中街66号院1号楼五层L573

　　经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；机动车公共停车场管理；经济贸易咨询；物业管理；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　股东情况：我司全资子公司华通置业有限公司持股比例20%；北京润置商业运营管理有限公司持股比例35%；北京首都开发股份有限公司持股比例35%；北京住总房地产开发有限责任公司持股比例10%。

　　经营情况：毓秀公司目前正在对北京市海淀区西北旺镇HD00-0403-0043、0049地块进行开发建设工作，项目经营情况正常。最近一年及一期的财务指标如下：

　　毓秀公司不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　除本次提供的财务资助外，我司对毓秀公司无其他财务资助。

　　三、项目公司其他股东的基本情况

　　（一）郑州展腾其他股东情况（增资后）

　　1、郑州保利亨业房地产开发有限公司

　　注册资本：458900万元人民币

　　注册地址：郑州市金水区花园路65号恒华大厦1207房

　　成立时间：2016年7月15日

　　法定代表人：陆戎

　　股东构成：河南保利发展有限公司持股比例70%，珠海顺熙股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例15%，佛山云鼎科技有限责任公司持股比例15%。

　　实际控制人：保利发展控股集团股份有限公司。

　　经营范围：房地产开发与经营。

　　郑州保利亨业房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为郑州展腾提供财务资助。

　　2、金茂北方企业管理（天津）有限公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：天津自贸试验区贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼201-16房

　　成立时间：2018年7月11日

　　法定代表人：宋镠毅

　　股东构成：金茂投资管理（天津）有限公司持有其100%股权。

　　实际控制人：中国金茂控股集团有限公司。

　　经营范围：企业管理服务；企业管理咨询；财务管理咨询；市场营销服务；计算机软件技术开发、转让、咨询服务。

　　金茂北方企业管理（天津）有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为郑州展腾提供财务资助。

　　（二）重庆铭秉、重庆铭勤其他股东情况（增资后）

　　1、中铁二十局集团房地产开发有限公司

　　注册资本：35000万元人民币

　　注册地址：重庆市南岸区同景路8号22幢7-1

　　成立时间：2002年1月18日

　　法定代表人：王双凯

　　股东构成：中铁二十局集团有限公司持有其100%股权。

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

　　经营范围：企业管理服务；企业管理咨询；财务管理咨询；市场营销服务；计算机软件技术开发、转让、咨询服务。

　　中铁二十局集团房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉、重庆铭勤提供财务资助。

　　2、重庆融品汇智房地产开发有限公司

　　注册资本：5882.3529万元人民币

　　注册地址：重庆市大渡口区大渡口组团H分区H15-13-1/04地块7幢11-1

　　成立时间：2013年11月11日

　　法定代表人：李景申

　　股东构成：重庆融科智地房地产开发有限公司持有其85%股权，云南融源投资合伙企业（有限合伙）持有其15%股权。

　　经营范围：一般项目：房地产开发（凭相关行政许可执业）；物业管理。

　　重庆融品汇智房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉、重庆铭勤提供财务资助。

　　3、海南葆创投资有限责任公司

　　注册资本：120000万元人民币

　　注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座（2#）楼21楼2112室

　　成立时间：2021年03月29日

　　法定代表人：许若峰

　　股东构成：佛山葆创企业管理合伙企业（有限合伙）持有99.9%，西藏寰都实业有限责任公司持有0.1%。

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票据信息咨询服务；融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。

　　海南葆创投资有限责任公司不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为重庆铭秉提供财务资助。

　　（三）重庆葆和其他股东情况（增资后）

　　1、保利（重庆）投资实业有限公司

　　注册资本：50000万元人民币

　　注册地址：重庆市经济技术开发区经开园留云路1号

　　成立时间：2004年12月27日

　　法定代表人：徐鲁

　　股东构成：保利发展控股集团股份有限公司持有其100%股权。

　　经营范围：热食类食品销售，冷食类食品销售，生食类食口制售，自制钦品制售；住宿；预包装食品、乳制品零售；利用自有资金从事项目投资；酒店管理；会议服务；洗衣服务；票务代理；商务咨询；房屋租赁；建筑工程设计、施工（凭资质执业）；物业管理（凭资质执业）；房地产开发（按许可证核定的事项和期限从事经营）；停车场管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　保利（重庆）投资实业有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为重庆葆和提供财务资助。

　　2、重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）

　　经营场所：重庆市渝北区洪湖东路9号

　　成立时间：2018年08月23日

　　执行事务合伙人：夏莹

　　股东构成：夏莹等自然人。

　　经营范围：一般项目：建设项目管理及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人,不是我司关联方，本次按合作比例以同等条件为重庆葆和提供财务资助。

　　（四）北京毓秀其他股东情况

　　1、北京润置商业运营管理有限公司

　　注册资本：1,000,000万元

　　注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-993

　　成立日期：2016年10月20日

　　法定代表人： 张大为

　　股东构成：华润置地控股有限公司，持有其100%股权。

　　实际控制人：华润（深圳）有限公司

　　经营范围：企业管理；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　北京润置商业运营管理有限公司与我司无关联关系，不是失信被执行人，本次按持股比例以同等条件对毓秀公司提供财务资助。

　　2、北京首都开发股份有限公司

　　注册资本：257,956.524万元

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街183号京宝花园二层。

　　成立日期：1996年12月31日

　　法定代表人： 李岩

　　控股股东：北京首都开发控股（集团）有限公司，持有其51.64%股权。

　　实际控制人：北京市人民政府国有资产管理委员会。

　　经营范围：房地产开发、商品房销售；房屋租赁；建筑工程咨询；室内外装饰装璜；技术开发、技术服务；销售自行开发的产品；购销建筑材料、化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设备（汽车除外）、五金交电、纺织品、百货、计算机软硬件、日用杂品；经贸信息咨询；劳务服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　北京首都开发股份有限公司与我司无关联关系，不是失信被执行人，本次按持股比例以同等条件对毓秀公司提供财务资助。

　　3、北京住总房地产开发有限公司

　　注册资本：89,390.4162万元

　　注册地址：北京市朝阳区惠新东街甲2号楼-3至25层101内26层2613室。

　　成立日期：2002年01月23日

　　法定代表人：李作扬

　　控股股东：北京住总集团有限责任公司，持有其80.78%股权。

　　实际控制人：北京市人民政府国有资产管理委员会。

　　经营范围：房地产开发、销售商品房；自有房产的物业管理（含 房屋出租）；房地产信息咨询；装饰装修；楼宇网络自动化建设 ；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、金属材料、五金交电、百货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

　　北京住总房地产开发有限公司与我司无关联关系，不是失信被执

　　行人，本次按持股比例以同等条件对毓秀公司提供财务资助。

　　四、财务资助风险防范措施

　　我司在提供资助的同时，将积极跟踪上述项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，加强对项目公司的经营管理，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　我司全资子公司本次对项目公司提供的财务资助，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司在增资后将派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意为项目公司提供上述财务资助。

　　六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、独立董事意见

　　我司独立董事胡必亮、马江涛、刘洪跃对本次财务资助事项发表独立意见如下: 本次对项目公司提供财务资助，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等。公司在增资后派驻管理人员及财务人员参与项目公司的经营管理，财务风险可控, 不会对公司日常经营产生重大影响。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会对《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》的表决结果。

　　八、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2021年6月30日，我司累计对外提供财务资助余额为629,178.67万元，其中我司对有股权关系的房地产项目公司提供股东借款余额为 308,078.10 万元;合作方从我司并表房地产项目公司调用富余资金余额为321,100.57万元，公司不存在逾期未收回的借款。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六十九次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2021年7月22日

　　证券代码：000736            证券简称：中交地产         公告编号：2021-104

　　债券代码：114438            债券简称：19中交01

　　债券代码：114547            债券简称：19中交债

　　债券代码：149192            债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司关于召开

　　2021年第十一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第十一次临时股东大会。

　　（二）召集人：经公司第八届董事会第六十九次会议审议通过，

　　由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2021年8月9日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年8月9日9：15-9：25,9：30-11：30和13：00-15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月9日09：15至15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2021年8月2日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

　　上述议案详细情况于2021年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2021- 103号。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2021年8月5日、6日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼   中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　第八届董事会六十九次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2021年7月22日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第十一次临时股东大会，特授权如下：

　　一、 委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2021年第十一次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中交投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年8月9日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、投票时间：2021年8月9日09：15至15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2021-102

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　债券代码：149192              债券简称：20中交债

　　中交地产股份有限公司第八届董事会

　　第六十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2021年7月14日以书面方式发出了召开第八届董事会第六十九次会议的通知，2021年7月21日，我司第八届董事会第六十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8人，实际到会及授权出席董事8人，董事梁运斌先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决，董事周济先生由于工作原因未亲自出席本次会议，委托董事薛四敏先生代为表决。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

　　本项议案详细情况于2021年7月23日在《中国证券报》、《证

　　券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2021-103 。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度对外捐赠预算的议案》。

　　为积极履行社会责任，回馈社会，发扬人道主义精神，同意我司及控股子公司在2021年度对外捐赠支出预算总额为275万元人民币，受赠对象主要为定点扶贫地区和其它公益组织。本次对外捐赠有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；本次对外捐赠资金来源为自有资金，对我司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展购房尾款保理业务的议案》。

　　为拓宽融资渠道，优化负债结构，同意我司开展购房尾款保理业务,具体如下：

　　融资主体：中交地产股份有限公司

　　融资规模： 10亿元人民币

　　融资期限：3-6个月

　　融资成本：年利率不超过7%

　　业务内容：我司项目公司对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利转让至我司，我司将权利转让给保理公司，由保理公司向我司支付对价，到期后我司向保理公司支付回购款。

　　对公司影响：通过开展购房尾款保理业务，可提前变现应收购房尾款，加快回款速度，有效缓解公司短期现金流压力，优化负债结构。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第十一次临时股东大会的议案》。

　　本项议案详细情况于2021年7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2021-104。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2021年7月22日